US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen 45 weitere Ziele aus dem Umfeld der Prince Group in dritter Runde
Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat vier Einzelpersonen und 41 Unternehmen aus dem Umfeld der in Kambodscha ansässigen Prince Group sanktioniert, in der dritten Sanktionsrunde gegen das Netzwerk. Die Maßnahme nennt außerdem den malaysischen Staatsbürger Chui Kok Wa, dem vorgeworfen wird, ein auf Madagaskar basiertes Betrugsnetzwerk geführt zu haben, das Amerikaner geschädigt hat.
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Was das Finanzministerium bekanntgegeben hat
Das Office of Foreign Assets Control hat am Donnerstag, dem 5. November 2026, 45 Ziele sanktioniert, darunter vier Einzelpersonen und 41 Unternehmen, die nach Angaben des Finanzministeriums die Prince Group unterstützen, das kambodschanische Konglomerat, dem das Ministerium vorwirft, Krypto-Anlagebetrug und Romance-Scam-Operationen zu betreiben. Es ist die dritte große US-Sanktionsrunde gegen Akteure im Umfeld der Prince Group, nach Sanktionen im Oktober 2025 und im Juni 2026.
Das Finanzministerium erklärte, bei den neuen Zielen handele es sich um Offshore-Gesellschaften, Nominee-Eigentümer und Verwalter, die Führungskräften der Prince Group geholfen hätten, Vermögenswerte zu verbergen und frühere Sanktionen zu umgehen. Finanzminister Scott Bessent sagte, Betrugssyndikate stähle Amerikanern Milliarden, während sie sich zur Geldwäsche auf internationale Geschäftsnetzwerke stützten.
Wer und wo
Zu den genannten Einzelpersonen gehören Qiu Yong, der nach Angaben des Finanzministeriums in deren Auftrag ein Netzwerk aus Gesellschaften auf den Britischen Jungferninseln und in Hongkong kontrolliert, sowie seine Assistentin Zhao Mengyao. OFAC benannte außerdem He Yujing, die Ehefrau des sanktionierten Prince-Group-Managers Chen Bo, an die er laut Finanzministerium nach den Sanktionen vom Oktober 2025 die Eigentumsrechte an einer Villa in Tokio übertragen habe, sowie Visal Pang, der elf kambodschanische Unternehmen kontrolliert. Außerdem wurden elf weiterhin von Chen Bo kontrollierte Unternehmen gelistet, darunter Prince International Airlines und CB General Insurance.
Die 41 Unternehmen verteilen sich auf die Britischen Jungferninseln, Hongkong, Kambodscha, Singapur, Mauritius und Malaysia. Weitere Benennungen betreffen Unternehmen im Umfeld des Partners Dai An sowie ein Medienunternehmen in Singapur, das dem mutmaßlichen Finanzchef Thet Li gehört.
Chui Kok Wa und der NFT-Betrugsfall
OFAC hat zudem Chui Kok Wa sanktioniert, einen malaysischen Staatsbürger mit Sitz in Madagaskar, der nach Angaben des Finanzministeriums ein Betrugsnetzwerk geleitet habe, das Krypto-Werte und andere Technologien nutzte, um Amerikaner um digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 400.000 US-Dollar zu bringen. Das Finanzministerium erklärt, das Schema habe mit gefälschten NFT-Investmentangeboten die Wallets der Opfer leergeräumt.
Die Zahlen unterscheiden sich zwischen den Behörden. Das Finanzministerium nennt Verluste von mehr als 400.000 US-Dollar, während die zugehörigen Anklagen des Justizministeriums etwa 516.695 US-Dollar nennen, die aus 74 Krypto-Wallets von rund 800 Opfern durch gefälschte NFT-Systeme abgezogen wurden. Beide Zahlen beschreiben denselben Fall mit unterschiedlicher Einordnung und Quellenbasis, und keine der beiden Quellen gleicht sie ab.
Kontext und Hintergrund der Strafverfolgung
Die USA streben laut Decrypt die Einziehung von etwa 14 Milliarden US-Dollar in Bitcoin an, die mit der Prince Group in Verbindung stehen. Das Finanzministerium erklärte, die Maßnahme sei mit dem FBI, der Scam Center Strike Force des Justizministeriums, die Krypto-Beschlagnahmungen und -Einfrierungen in Höhe von 580 Millionen US-Dollar meldet, sowie mit der US-Staatsanwaltschaft für den Distrikt Alaska koordiniert worden. Chen Zhi, Vorsitzender der Prince Group, wurde im Januar in Kambodscha verhaftet und nach China ausgeliefert, wo staatliche Medien ihn als Chef eines grenzüberschreitenden Glücksspiel- und Betrugssyndikats beschrieben. Die Prince Group bestreitet die Vorwürfe.
Sekundäre Berichterstattung zeichnet ein breiteres Bild des Problems. FinCEN brachte im September rund 12,7 Milliarden US-Dollar gemeldeter Finanzaktivitäten mit mutmaßlichen Krypto-Anlagebetrügen in Verbindung, und das UN-Büro für Drogen und Verbrechen schätzte, dass Betrugsoperationen in Ost- und Südostasien, Australien und Neuseeland den Opfern 2025 zwischen 88,3 und 114,1 Milliarden US-Dollar kosteten. Diese Schätzungen stammen aus unterschiedlichen Methoden und sind nicht direkt mit den Zahlen zur Prince Group vergleichbar.
Auswirkungen auf die Compliance
Die Benennungen bedeuten, dass US-Personen betroffene Vermögenswerte sperren und nicht autorisierte Geschäfte mit den gelisteten Parteien vermeiden müssen. The Defiant wies darauf hin, dass das SDN-Update für die neu benannten Parteien keine Krypto-Adressen auflistet, weshalb Börsen und Verwahrer nach Namen und Unternehmenskennungen screenen müssen und nicht allein nach Wallet-Adressen. Unternehmen mit Bezug zu Flüssen, die Hongkong, Singapur, Malaysia, Mauritius oder die Britischen Jungferninseln berühren, dürften die größte Screening-Last tragen.
Warum es wichtig ist
Für Trader
Verschärftes Screening von Asien-bezogenen Flüssen durch Börsen und Verwahrer könnte in den kommenden Tagen zu vorübergehenden Behinderungen bei Auszahlungen oder Kontoeröffnungen für betroffene Konten führen.
Für Investoren
Wiederholte Sanktionsrunden signalisieren anhaltenden US-Druck auf Betrugsnetzwerke, was die Compliance-Kosten in der Branche voraussichtlich auf absehbare Zeit prägen wird.
Für Entwickler
Wallet- und Protokollteams sollten mit mehr unternehmensbezogenen statt adressbezogenen Sanktionslisten rechnen, weshalb Screening-Prozesse Abgleiche mit Namen und Unternehmensregistern benötigen und nicht nur On-Chain-Adressprüfungen.
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