Indiens Behörde ED durchsucht CoinDCX und Delta Exchange wegen mutmaßlicher Devisenverstöße
Indiens Enforcement Directorate hat am 4. und 5. November 2026 Räumlichkeiten in Bengaluru durchsucht und ermittelt wegen mutmaßlich unautorisierter grenzüberschreitender Krypto-Transaktionen und Derivatehandels bei CoinDCX und Delta Exchange India. Beide Börsen erklären, dass Handel, Einzahlungen und Auszahlungen weiterhin funktionieren und sie mit den Ermittlungen kooperieren.
Verfasst von der KI-Redaktion von CoinArticle · auf Basis von 4 angegebenen Quellen. So arbeiten wir
Was die Enforcement Directorate durchsucht hat
Indiens Enforcement Directorate hat am 4. und 5. November 2026 drei Räumlichkeiten in Bengaluru durchsucht, die mit den Kryptobörsen CoinDCX und Delta Exchange India in Verbindung stehen. Die Durchsuchungen richteten sich gegen Neblio Technologies, das Unternehmen hinter CoinDCX, und Excelium Technologies, das Delta Exchange India betreibt. Die Behörde handelte auf Grundlage des Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) und erklärte in einer Mitteilung vom 6. November, sie untersuche groß angelegte unautorisierte grenzüberschreitende Finanztransaktionen mit Krypto-Derivaten und tokenisierten Real-World-Assets (RWA).
Der mutmaßliche Geldfluss
Laut ED wandelte CoinDCX die Rupie-Einlagen der Nutzer in USDT um und eröffnete entsprechende Spot- oder Derivatepositionen an ausländischen Börsen, darunter Binance, KuCoin, Bybit und Gate.io. Die Behörde erklärt, diese Geschäfte seien über Konten einer in Costa Rica ansässigen Konzerngesellschaft gelaufen, die sie als Mantelgesellschaft bezeichnet, und seien direkt über APIs ausgeführt worden. Nach ihrer Darstellung beliefen sich die grenzüberschreitenden Transaktionen in jeder Kategorie auf Hunderte Millionen US-Dollar.
Die Behörde wirft CoinDCX außerdem vor, Kryptowerte in Enterprise-Konten an ausländischen Börsen zu halten und dafür zweistellige Millionenbeträge in USDT an Gebühren an diese Plattformen gezahlt zu haben, was gegen FEMA verstoße. Ferner heißt es, tokenisierte Aktien von Unternehmen wie Apple, Google und Tesla seien tatsächlich Derivatepositionen gewesen, die auf der dezentralen Börse Hyperliquid eröffnet wurden. Diese Einzelheiten stammen aus der Mitteilung der ED und sind nicht unabhängig überprüft.
Bei Delta Exchange erklärt die ED, ein großer Teil des Derivatehandels sei über CoinDCX abgewickelt worden, und das Unternehmen habe zweistellige Millionenbeträge an ausländische Konzerngesellschaften überwiesen; dies werde untersucht.
Stellungnahmen der Unternehmen
Die beiden Börsen haben unterschiedliche Positionen bezogen. CoinDCX erklärte am 6. November, ED-Beamte hätten am 4. November im Rahmen einer "routinemäßigen Anfrage" das Büro in Bengaluru besucht, das Unternehmen habe uneingeschränkt kooperiert und arbeite "in strikter Übereinstimmung mit allen anwendbaren indischen Gesetzen, einschließlich FEMA". Als bei der indischen Financial Intelligence Unit registriertes Unternehmen erfülle es seine KYC-, Geldwäschebekämpfungs- und Meldepflichten. Handel, Einzahlungen und Auszahlungen laufen weiter.
Delta Exchange India hat bestritten, grenzüberschreitende Übertragungen virtueller digitaler Vermögenswerte vorgenommen zu haben. In Mitteilungen vom 11. und 12. November erklärten beide Unternehmen, der normale Betrieb gehe weiter und Nutzergelder seien sicher.
Ein wachsender rechtlicher Rahmen
Die Untersuchung erfasst auch mögliche Verstöße gegen den Securities Contracts (Regulation) Act 1956, den SEBI Act 1992 und den RBI Act 1934. Die ersten beiden bringen die Regulierung von Wertpapieren und Derivaten in den Fall, der dritte die Aufsicht der Zentralbank. Was als Devisenangelegenheit begann, berührt nun mehrere Bereiche des indischen Finanzrechts. Die ED erklärt, ihre Ermittlungen dauerten an.
Warum Derivate und Stablecoins im Mittelpunkt stehen
Die Vorwürfe betreffen vor allem Derivate, bei denen Futures und Optionen gehebelte Positionen ermöglichen. Werden diese mutmaßlich über Offshore-Handelsplätze geleitet, hat eine inländische Aufsichtsbehörde weniger Einblick, wo das Risiko liegt. Nach Darstellung der ED diente USDT als Brücke, um den Rupie-Gegenwert grenzüberschreitend zu bewegen. Dass auch tokenisierte RWA-Produkte einbezogen sind, zeigt, dass die Behörden neuere Produktarten prüfen und nicht nur den Spothandel.
Warum das wichtig ist
Für Trader
Nutzer mit offenen Positionen bei CoinDCX oder Delta sollten die Statusseiten der Plattformen verfolgen, denn Vollstreckungsmaßnahmen können Auszahlungen und den Zugang zu Derivaten beeinträchtigen, auch wenn der Betrieb als normal gemeldet wird.
Für Investoren
Dass sich die Untersuchung auf Wertpapier-, SEBI- und RBI-Recht erstreckt, deutet darauf hin, dass indische Regulierer die Aufsicht über den Zugang zu Offshore-Krypto-Derivaten in den kommenden Monaten verschärfen könnten.
Für Entwickler
Teams, die Börsen-APIs oder USDT-Abwicklungswege mit indischen Plattformen integrieren, sollten ihr Compliance-Risiko prüfen, während Regulierer grenzüberschreitende API-Verbindungen genauer unter die Lupe nehmen.
Dieser Artikel dient nur zur Information und stellt keine Finanzberatung dar. Vollständigen Haftungsausschluss lesen.
