Indiase toezichthouder ED doorzoekt CoinDCX en Delta Exchange wegens vermeende overtredingen van deviezenregels
De Indiase Enforcement Directorate heeft op 4 en 5 november 2026 panden in Bengaluru doorzocht in het kader van een onderzoek naar vermeende ongeoorloofde grensoverschrijdende cryptostromen en derivatenhandel door CoinDCX en Delta Exchange India. Beide beurzen zeggen dat handel, stortingen en opnames gewoon doorgaan en dat zij meewerken aan het onderzoek.
Geschreven door de AI-redactie van CoinArticle · op basis van 4 geciteerde bronnen. Hoe we werken
Wat de Enforcement Directorate doorzocht
De Indiase Enforcement Directorate heeft op 4 en 5 november 2026 drie panden in Bengaluru doorzocht die verband houden met de cryptobeurzen CoinDCX en Delta Exchange India. De zoekacties richtten zich op Neblio Technologies, het bedrijf achter CoinDCX, en Excelium Technologies, dat Delta Exchange India exploiteert. Het agentschap handelde op grond van de Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), en zei in een verklaring van 6 november dat het onderzoek doet naar grootschalige ongeoorloofde grensoverschrijdende financiële transacties met cryptoderivaten en tokens van echte activa (real-world assets, RWA).
De vermeende geldstromen
Volgens de ED zette CoinDCX stortingen van gebruikers in roepies om in USDT en opende het daarmee overeenkomstige spot- of derivatenposities op buitenlandse beurzen, waaronder Binance, KuCoin, Bybit en Gate.io. Het agentschap stelt dat deze transacties liepen via rekeningen van een in Costa Rica gevestigde groepsentiteit die het als een shell-bedrijf omschrijft, en rechtstreeks via API's werden uitgevoerd. Volgens het agentschap bedroegen de grensoverschrijdende transacties in elke categorie honderden miljoenen dollars.
Het agentschap beweert verder dat CoinDCX cryptoactiva houdt in zakelijke accounts op buitenlandse beurzen en tientallen miljoenen dollars aan USDT-kosten aan die platforms heeft betaald, in strijd met FEMA. Ook zou de getokeniseerde aandelen van bedrijven als Apple, Google en Tesla in werkelijkheid derivatenposities zijn geweest, geopend op de gedecentraliseerde beurs Hyperliquid. Deze details komen uit de eigen verklaring van de ED en zijn niet onafhankelijk geverifieerd.
Bij Delta Exchange zegt de ED dat een groot deel van de derivatenhandel via CoinDCX werd uitgevoerd en dat het bedrijf tientallen miljoenen dollars heeft overgemaakt naar buitenlandse groepsentiteiten, wat wordt onderzocht.
Reacties van de bedrijven
De twee beurzen hebben verschillende standpunten ingenomen. CoinDCX zei op 6 november dat ambtenaren van de ED op 4 november haar kantoor in Bengaluru bezochten "als onderdeel van een routinematig onderzoek", dat het volledig heeft meegewerkt en dat het opereert "in strikte naleving van alle toepasselijke Indiase wetten, waaronder FEMA". Het zegt te voldoen aan zijn KYC-, anti-witwas- en rapportageverplichtingen als bij de Indiase Financial Intelligence Unit geregistreerde entiteit. Handel, stortingen en opnames blijven operationeel.
Delta Exchange India ontkent grensoverschrijdende overdrachten van virtuele digitale activa te hebben gedaan. In verklaringen van 11 en 12 november zeggen beide bedrijven dat de normale werkzaamheden doorgaan en dat de gelden van gebruikers veilig zijn.
Een breder juridisch kader
Het onderzoek bestrijkt ook mogelijke overtredingen van de Securities Contracts (Regulation) Act 1956, de SEBI Act 1992 en de RBI Act 1934. De eerste twee brengen effecten- en derivatenregelgeving in de zaak, de derde brengt het toezicht van de centrale bank erbij. Wat begon als een kwestie van deviezenregelgeving raakt nu meerdere onderdelen van het Indiase financiële regelgevingskader. De ED zegt dat het onderzoek doorloopt.
Waarom derivaten en stablecoins centraal staan
De beschuldigingen richten zich op derivaten, waarbij futures en opties posities met hefboomwerking mogelijk maken. Wanneer die volgens berichten via offshore-platforms worden gerouteerd, heeft een nationale toezichthouder minder zicht op waar het risico zich bevindt. In de lezing van de ED diende USDT als brug om roepiewaarde over de grens te verplaatsen. De opname van getokeniseerde RWA-producten wijst erop dat de autoriteiten ook nieuwere producttypen onderzoeken, en niet alleen spothandel.
Waarom dit ertoe doet
Voor traders
Gebruikers met open posities bij CoinDCX of Delta moeten de statuspagina's van de platforms in de gaten houden, want handhavingsacties kunnen de toegang tot opnames en derivatenhandel beïnvloeden, ook wanneer de werkzaamheden als normaal worden gemeld.
Voor beleggers
Dat het onderzoek zich uitstrekt tot effecten-, SEBI- en RBI-wetgeving wijst erop dat de Indiase toezichthouders in de komende maanden het toezicht op de toegang tot offshore-cryptoderivaten kunnen aanscherpen.
Voor bouwers
Teams die exchange-API's of USDT-afwikkelingsinfrastructuur integreren met Indiase platforms moeten hun compliancerisico's beoordelen, nu toezichthouders grensoverschrijdende API-verbindingen nauwlettend onderzoeken.
Dit artikel is alleen bedoeld ter informatie en is geen financieel advies. Lees de volledige disclaimer.
