Thailand dient strafklacht in tegen Bitget en stelt toegangsblokkade in op 5 december
De Thaise Securities and Exchange Commission heeft een strafklacht ingediend tegen Bitget-exploitant BG Limited wegens het aanbieden van ongelicentieerde handel in digitale activa van 2022 tot 2025. De SEC heeft ook gelast dat de website en app van Bitget vanaf 5 december worden geblokkeerd, terwijl de geplande overname van een gelicentieerde Thaise beurs door Bitget nog wacht op goedkeuring van de toezichthouder.
Geschreven door de AI-redactie van CoinArticle · op basis van 2 geciteerde bronnen. Hoe we werken
Wat de toezichthouder stelt
De Thaise Securities and Exchange Commission heeft een strafklacht ingediend tegen BG Limited, de exploitant van Bitget. Het verwijt is dat het bedrijf tussen 2022 en 2025 een ongelicentieerde beurs voor digitale activa heeft gerund voor Thaise gebruikers. De klacht is ingediend bij de Economic Crime Suppression Division en noemt ook Kritsana Kritsananuwat, van wie de toezichthouder stelt dat hij de beurs heeft gepromoot via de Facebook-pagina Srisiam en het YouTube-kanaal SRISIAM.
De SEC wijst op verschillende kenmerken als bewijs van een actieve Thaise activiteit: een handelssysteem dat in het reguliere bedrijfsverloop wordt aangeboden, kosten die aan gebruikers worden berekend, een Thaistalige website die waarden in baht weergaf, en marketing via Thaistalige accounts op X, Telegram en TikTok. Volgens de toezichthouder valt dit gedrag onder de definitie van een beursactiviteit voor digitale activa in artikel 3 van het Noodbesluit op digitale activa uit 2018, en schendt het de vergunningsplicht in artikel 26, strafbaar gesteld in artikel 66. De zaak gaat nu naar een onderzoeksambtenaar, vervolgens naar het openbaar ministerie en de rechtbanken.
Toegangsblokkade vanaf 5 december
Afzonderlijk heeft de SEC de website van Bitget, andere domeinen en de app voorgelegd aan het ministerie van Digitale Economie en Samenleving, op grond van een koninklijk besluit uit 2025 dat toegangsblokkades voor ongelicentieerde platforms mogelijk maakt. Volgens de verklaring van de SEC kan het publiek het platform vanaf 5 december 2026 niet meer bereiken. De toezichthouder adviseerde beleggers die nog activa op de beurs hebben, om vóór die datum actie te ondernemen.
De timing volgt een patroon dat Thailand eerder heeft gehanteerd. Medio 2025 verwees de SEC Bybit, OKX en drie andere ongelicentieerde platforms door met een afsluitdatum van 28 juni, met het advies gebruikers om eerst hun activa over te boeken. De actie tegen Bitget verschilt doordat er een strafklacht tegen de exploitant en een genoemde promotor bij komt.
De lopende overname
De handhavingsactie komt enkele weken nadat Bitget heeft aangekondigd GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) te willen overnemen, een beurs en makelaar in Bangkok die al Thaise vergunningen heeft. Volgens een melding van GMO Internet van 24 september zouden GMO Internet en de Thaise holdingmaatschappij bij voltooiing hun belangen in GMO-Z, respectievelijk ongeveer 49% en 50,94%, overdragen aan BTGT Management (Thailand) Ltd. of een door hen aangewezen partij. Bitget-CEO Gracy Chen zei in een bericht van 20 oktober dat de deal het bedrijf een lokaal handelsplatform in Thailand zou geven.
De planning is al verschoven. GMO Internet heeft de ingangsdatum van de aandelenoverdracht van 31 oktober naar 30 november verschoven, onder verwijzing naar werkzaamheden aan Thaise regelgevingsaanvragen en afwikkelingsprocedures. Die herziene datum valt vijf dagen vóór de geplande toegangsblokkade. Bitget stelt dat de voltooiing nog steeds afhangt van goedkeuring door de toezichthouder, en dat het zijn platform pas via de gelicentieerde entiteit aan Thaise gebruikers wil aanbieden na goedkeuring van de wijziging van zeggenschap.
Openstaande vragen
De bronnen verschillen in de nadruk die ze leggen op de wisselwerking tussen de twee sporen. Het ene verslag presenteert de overname vooral als achtergrond van de handhavingsactie. Het andere wijst erop dat de gebruiksvoorwaarden van Bitget zelf, bijgewerkt in oktober, Thailand al noemen als verboden rechtsgebied, een detail dat relevant is voor de manier waarop het bedrijf zijn Thaise activiteiten heeft gepositioneerd. Geen van beide verslagen meldt dat de SEC heeft aangegeven of de strafklacht de wijziging van zeggenschap bij GMO-Z zal beïnvloeden. De verklaring van de SEC vermeldt GMO-Z niet, en Bitget had op het moment van verslaggeving nog niet publiekelijk gereageerd op de klacht.
Ook blijft onduidelijk of een strafzaak over gedrag uit 2022 tot 2025 het bod van BTGT op een gelicentieerde lokale exploitant zou blokkeren, vertragen of onaangetast zou laten. Het bredere Thaise beleid geeft de voorkeur aan gereguleerde platforms: alleen voor transacties op door de SEC gereguleerde platforms is een meerjarige vrijstelling van vermogenswinstbelasting goedgekeurd, terwijl ongelicentieerde platforms te maken krijgen met waarschuwingen voor beleggers, toegangsblokkades en nu een verwijzing naar de politie.
Waarom het ertoe doet
Voor handelaren
Bitget-gebruikers in Thailand die activa op het platform houden, krijgen op 5 december te maken met een afsluiting van de toegang. Daarom is het voor hen het dringendst om vóór die datum hun opnames te plannen.
Voor beleggers
Dat Thailand strafrechtelijke verwijzingen combineert met toegangsblokkades, wijst erop dat toezichthouders in de regio ongelicentieerde buitenlandse beurzen rechtstreeks zullen aanpakken en niet alleen bij waarschuwingen zullen blijven.
Voor ontwikkelaars
Beurzen die gebruikers in Zuidoost-Azië bedienen, hebben jurisdictiespecifieke vergunningen en geografische toegangsbeperkingen nodig, omdat promotionele content in lokale talen zelf als bewijs van ongelicentieerde activiteit kan worden aangevoerd.
Dit artikel is alleen bedoeld ter informatie en is geen financieel advies. Lees de volledige disclaimer.
