MEXC vor US-Finanzsperre: FinCEN verweist auf verdächtige Transaktionen im Wert von 16,7 Milliarden US-Dollar
Das US-Finanzministerium über seine Behörde FinCEN hat US-Finanzinstituten untersagt, Geschäftsbeziehungen zur Kryptobörse MEXC zu unterhalten, wegen mutmaßlich illegaler Transaktionen im Umfang von 16,7 Milliarden US-Dollar. Laut DeFiLlama-Daten gab es rund um die Ankündigung Nettoabflüsse von 126 Millionen US-Dollar. Das Verbot tritt 30 Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register in Kraft. MEXC erklärt, die Kundenvermögen seien sicher und der Handel laufe normal weiter.
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Was FinCEN angeordnet hat
Das Financial Crimes Enforcement Network hat am 6. November eine 24-seitige Anordnung erlassen, die betroffenen US-Finanzinstituten untersagt, Gelder im Zusammenhang mit MEXC zu senden oder zu empfangen, einschließlich Kryptowährungstransfers. Die Beschränkung tritt 30 Tage nach der Veröffentlichung der Anordnung im Federal Register in Kraft.
FinCEN erklärte, MEXC habe zwischen Mai 2021 und Mai 2026 rund 16,7 Milliarden US-Dollar an wahrscheinlich illegalen Aktivitäten ermöglicht. Die Behörde verwies auf Verbindungen zu Netzwerken zur Umgehung russischer Sanktionen, zu iranisch verbundenen Einheiten und zu Cyberakteuren. Zudem habe MEXC noch im Juni 2026 Geschäfte mit den sanktionierten russischen Börsen Garantex und Grinex abgewickelt.
Die Aufschlüsselung der markierten Aktivitäten
FinCEN ordnete rund 1,5 Milliarden US-Dollar der Gesamtsumme der Kategorie Russland zu, darunter 232 Millionen US-Dollar aus direkten Geschäften mit sanktionierten Einheiten, etwa 129 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Garantex und 4,1 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Grinex. Die Verbindungen zum Iran überstiegen 1,87 Milliarden US-Dollar, darunter rund 1 Milliarde US-Dollar an direkten Transfers mit mehr als 40 iranischen Kryptobörsen sowie 22 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der iranischen Zentralbank und den Iranischen Revolutionsgarden einschließlich der Qods-Einheit. Weitere 1,99 Milliarden US-Dollar betrafen illegale Cyberakteure, darunter mehr als 37,9 Millionen US-Dollar an mutmaßlichen Ransomware-Zahlungen.
Finanzminister Scott Bessent stellte die Maßnahme als Teil einer breiteren Bemühung dar, die Finanzkanäle sanktionierter Akteure einzuschränken. Er sagte: "Entweder Sie unterstützen das iranische Regime, oder Sie haben Zugang zum US-Finanzsystem."
Abflüsse und die Reaktion der Börse
DeFiLlama-Daten zeigten im 24-Stunden-Zeitraum rund um die Ankündigung Nettoabflüsse von 126,03 Millionen US-Dollar aus überwachten Wallets, wobei die Börse weiterhin etwa 4,353 Milliarden US-Dollar an erfassten Vermögenswerten hält. Die Quelldaten belegen nicht, dass alle Abflüsse nach der Ankündigung erfolgten, und Nettobewegungen in Wallets lassen nicht erkennen, ob MEXC seine Verbindlichkeiten gegenüber Kunden erfüllen kann.
MEXC teilte mit, die Anordnung gemeinsam mit seinen Rechts- und Compliance-Teams zu prüfen, und hat eine unabhängige Untersuchung seiner Kontrollen zur Geldwäschebekämpfung und zu Sanktionen eingeleitet. CEO Vugar Usi erklärte, die Anordnung "friert keine auf MEXC gehaltenen Vermögenswerte ein oder beschlagnahmt sie", und die Beschränkungen gelten für Transaktionen mit US-Finanzinstituten und nicht für den weltweiten Betrieb der Börse. Berichte über die Position der Börse weisen darauf hin, dass die Maßnahme des Finanzministeriums ihre Bankbeziehungen erschweren könnte, ein Risiko, das die Börse öffentlich nicht beziffert hat.
Offene Fragen
Das 30-tägige Zeitfenster bis zum Inkrafttreten des Verbots lässt Raum für Verhandlungen mit FinCEN, die die Börse nach eigenen Angaben anstrebt. Der Ausgang hängt davon ab, ob MEXC trotz seiner erklärten Richtlinien gegen die Betreuung sanktionierter Rechtsordnungen nachweisen kann, dass es die von der Behörde festgestellten Kontrollmängel behoben hat. Das Veröffentlichungsdatum im Federal Register wird den Beginn dieser Frist festlegen.
Warum es wichtig ist
Für Trader
Inhaber von MEXC-Guthaben sollten das Veröffentlichungsdatum im Federal Register im Blick behalten, da die Sperre im US-Bankwesen einen 30-tägigen Countdown auslöst und möglicherweise die Auszahlungswege beeinflusst.
Für Investoren
Eine FinCEN-Anordnung, die eine große Börse namentlich nennt, signalisiert eine strengere US-Durchsetzung gegen krypto-bezogene Geldflüsse mit Sanktionsbezug, was die Compliance-Ausgaben in der gesamten Branche neu ausrichten könnte.
Für Entwickler
Teams von Börsen und Protokollen sollten ihre Prüfungen zur Geldwäschebekämpfung und das Sanktions-Screening anhand der namentlich genannten sanktionierten Adressen überprüfen, da FinCEN nach der Sanktionierung fortgesetzte Transaktionen mit Garantex und Grinex angeführt hat.
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