Finanzministerium schneidet Krypto-Börse MEXC wegen Transaktionen im Volumen von über 16 Milliarden US-Dollar vom US-Finanzsystem ab
Die Finanzaufsichtsbehörde FinCEN des US-Finanzministeriums hat eine Anordnung erlassen, die US-Finanzinstitute daran hindert, Geldtransfers von und an MEXC Global abzuwickeln. Das Ministerium verweist auf mindestens 16 Milliarden US-Dollar an Transaktionen, die es mit illegalen Aktivitäten in Verbindung bringt. Die Anordnung tritt 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register in Kraft.
Verfasst von der KI-Redaktion von CoinArticle · auf Basis von 2 angegebenen Quellen. So arbeiten wir
Die Anordnung und ihr Umfang
Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat am Freitag eine Anordnung erlassen, die US-Finanzinstituten untersagt, Geldtransfers von und an MEXC Global abzuwickeln. Die Krypto-Börse sei, so das Ministerium, eine wichtige Drehscheibe für die Umgehung von Sanktionen und für Cyberkriminalität. Die Anordnung tritt 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register in Kraft. Finanzinstitute, die gegen sie verstoßen, könnten zivil- oder strafrechtlich belangt werden.
Die Anordnung wurde auf Grundlage von Abschnitt 9714(a) des Combating Russian Money Laundering Act erlassen und nicht als übliche Sanktionsbenennung. FinCEN setzt dieses Instrument zunehmend gegen Krypto-Infrastruktur ein, die außerhalb des Korrespondenzbankensystems operiert. Finanzminister Scott Bessent stellte die Maßnahme als Teil der Operation Economic Outcast dar, einer im August gestarteten Kampagne, um Finanznetzwerke zu unterbinden, die den Iran unterstützen.
Volumenangaben in den beiden Berichten
Beide Quellen nennen dieselbe Hauptzahl: Laut FinCEN hat MEXC zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mindestens 16 Milliarden US-Dollar an Transaktionen abgewickelt, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Bei der Aufschlüsselung der Summe weichen die Quellen voneinander ab. Ein Bericht führt knapp 1,5 Milliarden US-Dollar auf russische Sanktionsumgehung und 232 Millionen US-Dollar auf direkte Transaktionen mit sanktionierten Stellen zurück. Der andere Bericht gibt die 232 Millionen US-Dollar für Stellen an, die von den USA, der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich sanktioniert wurden, und nennt zusätzlich rund 1 Milliarde US-Dollar aus direkten Überweisungen an mehr als 40 iranische Krypto-Börsen. Auch bei der Russland-nahen A7-Netzwerk-Exponierung unterscheiden sich die Berichte: Einer nennt etwa 200 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Stablecoin A7A5, der andere mindestens 26 Millionen US-Dollar zugunsten des A7-Netzwerks selbst sowie knapp 200 Millionen US-Dollar in Verbindung mit A7A5.
Die Quellen sind sich einig, dass der von MEXC angegebene Umfang groß ist. Laut den Angaben, die das Ministerium dem FinCEN zuschreibt, wickelte die Börse im September täglich mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Handelsvolumen ab, hielt rund 5 Milliarden US-Dollar an Reserven und bot mehr als 3.000 Token an.
Iran, Russland und Compliance-Lücken
Die Erkenntnisse des Ministeriums verknüpfen MEXC mit mehreren sanktionierten Gruppen. Die Börse wickelte etwa 22 Millionen US-Dollar zugunsten der iranischen Zentralbank und der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) einschließlich ihrer Quds-Einheit ab. Das Ministerium erklärte außerdem, MEXC habe noch im Juni 2026 Geschäfte mit der sanktionierten russischen Börse Garantex und deren Nachfolger Grinex getätigt, mehr als vier Jahre nachdem Garantex im April 2022 erstmals sanktioniert worden war.
Trotz öffentlicher Erklärungen, Nutzer aus sanktionierten Rechtsordnungen wie dem Iran und Nordkorea auszuschließen, stellte FinCEN fest, dass die Geldwäschebekämpfungskontrollen von MEXC "gravierende Mängel" aufwiesen, die es ermöglichten, dass verbotene Transaktionen fortgesetzt wurden. Die Behörde bezeichnete MEXC im Zusammenhang mit illegalen Finanzaktivitäten aus Russland als "primäres Geldwäschebedenken".
Umfassendere Sanktionskampagne
Die Maßnahme gegen MEXC steht neben weiteren Schritten im selben Vorgehen. Das Ministerium hat kürzlich das A7-Netzwerk aus Russland als transnationale kriminelle Organisation eingestuft und vorgeschlagen, dessen Scheinfirmen vom US-Finanzsystem abzuschneiden. Dabei verwies es auf mehr als 179 Milliarden US-Dollar an Transaktionen über den rubelgedeckten Token A7A5. Zudem erhielt das Ministerium weitreichende Befugnisse, jeden zu sanktionieren, der im iranischen Krypto-Sektor tätig ist, und setzte die iranische Börse Nobitex auf eine schwarze Liste, weil sie Krypto-Werte an die IRGC weitergeleitet hatte.
Warum das wichtig ist
Für Trader
Der Zugang zu MEXC für Transfers mit US-Bezug soll 30 Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register enden. Trader, die für Ein- und Auszahlungen auf der Plattform auf US-Bankverbindungen angewiesen sind, sollten sich auf diesen Zeitrahmen einstellen.
Für Investoren
Die Anordnung zeigt, dass US-Aufsichtsbehörden bereit sind, Befugnisse zur Geldwäschebekämpfung zu nutzen, um große Offshore-Börsen vom Dollarsystem abzuschneiden. Das könnte einen Präzedenzfall schaffen, der auf andere Plattformen ausgeweitet werden kann.
Für Entwickler
Teams, die On-Ramps oder Zahlungsabläufe entwickeln, sollten prüfen, ob irgendeine Gegenpartei mit MEXC oder sanktionierten Stellen in Berührung kommt, da US-Institute solche Transfers nicht mehr abwickeln dürfen.
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