US-Finanzministerium sanktioniert vier iranische Krypto-Börsen, darunter Nobitex
Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex sowie mehrere Führungskräfte im Rahmen der Kampagne Economic Fury auf die Sanktionsliste gesetzt. Das Ministerium wirft den Plattformen vor, als digitale Kanäle für die Zentralbank des Iran und die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) gedient zu haben.
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Was das Finanzministerium benannt hat
Das Office of Foreign Assets Control hat vier iranische Krypto-Börsen in seine Liste der Specially Designated Nationals aufgenommen: Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex. Das OFAC hat außerdem mehrere mit den Plattformen verbundene Personen benannt, darunter Nobitex-Vorsitzender und Mitgründer Amir Hossein Rad, zwei Nobitex-Mitgründer, die als Mitglieder der Familie Kharrazi identifiziert wurden, sowie den aktuellen Nobitex-CEO Seyed Ali Khoee, der zuvor als Direktor für Produkt und Marketing tätig war. Das Finanzministerium kündigte die Maßnahme als Teil seiner Kampagne Economic Fury an, die nach eigener Beschreibung darauf abzielt, den wirtschaftlichen Druck auf Teheran zu erhöhen.
Die Benennungen sind der jüngste Schritt dieser Kampagne. Finanzministerin Scott Bessent sagte letzten Monat, die USA hätten rund 1 Milliarde US-Dollar an iranischen Kryptowährungen beschlagnahmt, und erklärte in einer Stellungnahme am Dienstag separat, die Sanktionen richteten sich gegen ein Netzwerk, das die Technologie digitaler Vermögenswerte für die Umgehung von Sanktionen vereinnahmt habe.
Marktanteile und Volumenangaben
Das Finanzministerium gibt an, Nobitex habe 2025 mehr als 50 % aller iranischen Zuflüsse an digitalen Vermögenswerten abgewickelt, Wallex habe 12 % und Bitpin 10 % erhalten. Ramzinex, eine in Teheran ansässige Börse, die 2018 gegründet wurde, soll laut Berichten Gesamttransaktionen von mehr als 2,45 Milliarden US-Dollar abgewickelt haben. Das Finanzministerium hat keine gesonderte Methodik für diese Anteile veröffentlicht, weshalb die Prozentangaben am besten als Einschätzung der Behörde auf Basis von Zuflussdaten zu verstehen sind und nicht als unabhängig überprüfte Summen.
Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic hat Nobitex separat mit einem Netzwerk von Wallets und Verhaltensmustern in Verbindung gebracht, die mit finanziellen Aktivitäten der IRGC übereinstimmen. Die gesamte Krypto-Infrastruktur des Iran wurde auf rund 7,8 Milliarden US-Dollar geschätzt, eine Zahl, die die zugrunde liegende Berichterstattung keiner bestimmten Methodik zuordnet.
Vorwürfe gegen die Börsen
Das Finanzministerium wirft den Plattformen vor, Nutzern bei der Umgehung von Sanktionen geholfen und Transaktionen mit Bezug zur Islamischen Revolutionsgarde abgewickelt zu haben, darunter Aktivitäten mit IRGC-nahen Ransomware-Akteuren. Außerdem wird Nobitex beschuldigt, der Zentralbank des Iran den Zugang zu Hunderten Millionen US-Dollar an Stablecoins verschafft zu haben, die zur Stützung des Rial dienen, sowie Machthabern des Regimes den Zugang zu internationalen Börsen in mehreren Rechtsordnungen ermöglicht zu haben. Das Ministerium erklärt zudem, Nobitex habe geholfen, Vermögenswerte während der Internetsperren aus dem Iran zu verlagern, die auf US-Kampfeinsätze im Iran folgten. Ramzinex soll Zahlungen abgewickelt haben, die mit der IRGC und einem staatlich gestützten iranischen Finanzinstitut in Verbindung stehen, und einige Investoren von Bitpin sollen laut Berichten mit Sanktionsumgehung in Verbindung gebracht werden. Die zugrunde liegende Berichterstattung enthält keine öffentlichen Anklageschriften, weshalb es sich dabei weiterhin um Behauptungen des Finanzministeriums handelt.
Führung von Nobitex und der Hack von 2025
Das Finanzministerium erklärt, Rad habe nach einem Hack im Juni 2025 mit einer Schadenssumme von 90 Millionen US-Dollar geholfen, den Betrieb von Nobitex wiederherzustellen, weshalb er trotz seiner früheren Tätigkeit als CEO in der Maßnahme genannt wird. Die Erklärung des Ministeriums beschreibt die Mitgründer von Nobitex außerdem als Teil des engsten Kreises um Revolutionsführer Mojtaba Khamenei, eine Charakterisierung, die die Quellen als Einschätzung des Finanzministeriums selbst darstellen und nicht unabhängig bestätigen.
Durchsetzungskampagne und eingefrorene Vermögenswerte
Im April hat Tether Stablecoins im Wert von 344,2 Millionen US-Dollar eingefroren, die in zwei Wallets gehalten wurden, die der Zentralbank des Iran zugeordnet werden. TRM Labs bezeichnete diesen Einfrierungsvorgang als das bislang größte On-Chain-Einfrieren souveräner iranischer Krypto-Reserven. Bessents Beschlagnahmungssumme von 1 Milliarde US-Dollar umfasst Kryptowährungen, die seit Beginn der Durchsetzungskampagne bei iranischen Börsen und in Wallets beschlagnahmt wurden.
Offizielle Stellungnahmen und nächste Schritte
Bessent erklärte, die iranische Wirtschaft befinde sich im freien Fall, und das Regime habe sich dafür entschieden, digitale Vermögenswerte-Technologien für seine eigene korrupte Agenda zu vereinnahmen, einschließlich der Umgehung von Sanktionen und des Abzugs von Vermögen aus dem Land. In der Erklärung des Finanzministeriums sagte er, das Ministerium werde im Rahmen von Economic Fury weiterhin dem Geld folgen, egal ob es über das Bankensystem oder über digitale Vermögenswerte fließe, um zu verhindern, dass das Regime eine Atomwaffe entwickelt. Die Benennungen haben die üblichen Folgen für US-Personen und -Unternehmen, die mit den aufgeführten Parteien Geschäfte machen. Die Quellen berichten nicht von einer unmittelbaren Reaktion der genannten Börsen oder Personen.
Warum es wichtig ist
Für Trader
Gegenparteien und Handelsplätze auf der SDN-Liste könnten Abhebungen, Liquidität und in US-Dollar denominierte Geldflüsse gestört sehen, weshalb das Engagement bei Handelsplätzen mit iranischem Bezug anhand der Sanktionskonformität überprüft werden sollte.
Für Investoren
Die Benennungen zeigen, dass das OFAC die Sanktionsdurchsetzung von Banken auf Krypto-Börsen und deren Führungskräfte ausweitet, ein Muster, das die Compliance-Anforderungen der Branche voraussichtlich über Monate prägen wird.
Für Entwickler
Protokolle und Wallets sollten mit strengerem Screening von Adressen und Gegenparteien rechnen, die mit den benannten Börsen in Verbindung stehen, und ihre Integrationen der Sanktionslisten entsprechend überprüfen.
Dieser Artikel dient nur zur Information und stellt keine Finanzberatung dar. Vollständigen Haftungsausschluss lesen.
