Tailandia presenta una denuncia penal contra Bitget y fija un bloqueo de acceso para el 5 de diciembre
La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia (SEC) presentó una denuncia penal contra BG Limited, operadora de Bitget, por ofrecer negociación de activos digitales sin licencia entre 2022 y 2025. La SEC también ordenó bloquear el sitio web y la aplicación de Bitget a partir del 5 de diciembre, mientras la adquisición planeada por Bitget de un exchange tailandés con licencia espera la aprobación regulatoria.
Escrito por la redacción de IA de CoinArticle · a partir de 2 fuentes citadas. Cómo trabajamos
Lo que alega el regulador
La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia ha presentado una denuncia penal contra BG Limited, operadora de Bitget, por presuntamente dirigir un exchange de activos digitales sin licencia para usuarios tailandeses entre 2022 y 2025. La denuncia se presentó ante la División de Supresión de Delitos Económicos y también señala a Kritsana Kritsananuwat, a quien el regulador acusa de promocionar el exchange a través de la página de Facebook Srisiam y del canal de YouTube SRISIAM.
La SEC cita varias características como prueba de una actividad comercial activa en Tailandia: un sistema de negociación ofrecido en el curso ordinario del negocio, comisiones cobradas a los usuarios, un sitio web en tailandés que mostraba valores en baht, y publicidad a través de cuentas en tailandés en X, Telegram y TikTok. Según el regulador, esta conducta encaja en la definición de negocio de exchange de activos digitales conforme a la Sección 3 del Decreto de Emergencia sobre Negocios de Activos Digitales de 2018, e infringe el requisito de licencia de la Sección 26, sancionable en virtud de la Sección 66. El caso pasa ahora a un funcionario investigador y, después, a los fiscales y los tribunales.
Bloqueo de acceso desde el 5 de diciembre
Por separado, la SEC remitió el sitio web de Bitget, otros dominios y su aplicación al Ministerio de Economía Digital y Sociedad en virtud de un decreto real de 2025 que autoriza bloqueos de acceso a plataformas sin licencia. Según el comunicado de la SEC, el público no podrá acceder a la plataforma a partir del 5 de diciembre de 2026. El regulador advirtió a los inversores que aún mantienen activos en el exchange que consideren actuar antes de esa fecha límite.
El calendario sigue una pauta que Tailandia ya ha aplicado. A mediados de 2025, la SEC remitió a Bybit, OKX y otras tres plataformas sin licencia con una fecha límite del 28 de junio, aconsejando a los usuarios trasladar primero sus activos. La acción contra Bitget se diferencia en que añade una denuncia penal contra el operador y contra un promotor identificado.
La adquisición pendiente
La acción de control llega semanas después de que Bitget anunciara sus planes de adquirir GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand), un exchange y bróker de Bangkok que ya posee licencias en Tailandia. Según el acuerdo, GMO Internet y su sociedad tenedora tailandesa transferirían sus participaciones en GMO-Z, de aproximadamente el 49% y el 50,94% respectivamente, a BTGT Management (Thailand) Ltd. o a una entidad designada al completarse la operación, según una comunicación de GMO Internet del 24 de septiembre. La consejera delegada de Bitget, Gracy Chen, afirmó en un comunicado del 20 de octubre que la operación dotaría a la empresa de una plataforma operativa local en Tailandia.
El calendario ya se ha modificado. GMO Internet aplazó la fecha efectiva de la transferencia de acciones del 31 de octubre al 30 de noviembre, citando trabajos relacionados con las solicitudes regulatorias tailandesas y los procedimientos de cierre. Esa fecha revisada cae cinco días antes del bloqueo de acceso previsto. Bitget indica que la finalización sigue sujeta a la aprobación regulatoria y que pretende ofrecer su plataforma a los usuarios tailandeses a través de la entidad con licencia solo después de que se apruebe el cambio de control.
Cuestiones abiertas
Las fuentes difieren en el énfasis sobre cómo interactúan ambas vías. Una presenta la adquisición principalmente como antecedente de la acción de control. La otra señala que las condiciones de uso de Bitget, actualizadas en octubre, ya incluyen a Tailandia entre las jurisdicciones prohibidas, un detalle relevante para entender cómo la empresa ha posicionado su actividad en el país. Ninguna de las dos informa de que la SEC haya abordado si la denuncia penal afectará al cambio de control de GMO-Z. El comunicado de la SEC no menciona a GMO-Z, y Bitget no había respondido públicamente a la denuncia en el momento de la publicación.
Tampoco está claro si un caso penal que abarque conductas de 2022 a 2025 impediría, ralentizaría o dejaría intacta la oferta de BTGT por un operador local con licencia. La política más amplia de Tailandia favorece los mercados regulados: ha aprobado una exención plurianual del impuesto sobre ganancias de capital solo para operaciones realizadas en plataformas reguladas por la SEC, mientras que las plataformas sin licencia se enfrentan a alertas a inversores, bloqueos de acceso y ahora a una remisión a la policía.
Por qué importa
Para los traders
Los usuarios de Bitget en Tailandia que mantengan activos en la plataforma se enfrentan a un corte de acceso el 5 de diciembre, por lo que la planificación de retiradas antes de esa fecha es la preocupación práctica inmediata.
Para los inversores
La combinación de denuncias penales y bloqueos de acceso por parte de Tailandia indica que los reguladores de la región perseguirán directamente a los exchanges extraterritoriales sin licencia, en lugar de confiar solo en advertencias.
Para los desarrolladores
Los exchanges que atienden a usuarios del sudeste asiático necesitan licencias específicas por jurisdicción y restricciones geográficas, ya que el contenido promocional en idiomas locales puede citarse como prueba de operación sin licencia.
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