VS-schatkist legt 45 nieuwe sancties op aan Prince Group gelieerde partijen in derde ronde
Het Office of Foreign Assets Control van de Amerikaanse schatkist heeft vier personen en 41 entiteiten gesanctioneerd die gelieerd zijn aan het in Cambodja gevestigde Prince Group, in de derde sanctieronde tegen het netwerk. De maatregel omvat ook de Maleisische staatsburger Chui Kok Wa, die ervan wordt beschuldigd een in Madagaskar gevestigd oplichtingsnetwerk te leiden dat Amerikanen heeft opgelicht.
Geschreven door de AI-redactie van CoinArticle · op basis van 3 geciteerde bronnen. Hoe we werken
Wat de schatkist aankondigde
Het Office of Foreign Assets Control heeft op donderdag 5 november 2026 45 doelwitten gesanctioneerd, bestaande uit vier personen en 41 entiteiten waarvan de schatkist zegt dat ze Prince Group steunen, het Cambodjaanse conglomeraat dat volgens de VS crypto-beleggingsfraude en romance-oplichting uitvoert. Dit is de derde grote Amerikaanse sanctieronde tegen met Prince Group verbonden actoren, na aanwijzingen in oktober 2025 en juni 2026.
De schatkist zegt dat de nieuwe doelwitten offshorebedrijven, nominee-eigenaren en beheerders zijn die Prince Group-topmanagers hebben geholpen activa verborgen te houden en eerdere sancties te omzeilen. Minister van Financiën Scott Bessent zei dat oplichtingssyndicaten miljarden van Amerikaanse slachtoffers stelen en daarbij steunen op internationale zakelijke netwerken om de opbrengsten wit te wassen.
Wie en waar
Tot de genoemde personen behoren Qiu Yong, van wie de schatkist zegt dat hij namens Prince Group een netwerk van bedrijven op de Britse Maagdeneilanden en in Hongkong beheert, en zijn assistent Zhao Mengyao. OFAC heeft ook He Yujing aangewezen, de echtgenote van de gesanctioneerde Prince Group-topman Chen Bo, aan wie hij volgens de schatkist na de sancties van oktober 2025 het eigendom van een villa in Tokio heeft overgedragen, en Visal Pang, die 11 Cambodjaanse bedrijven controleert. Ook elf bedrijven die nog steeds door Chen Bo worden gecontroleerd, werden vermeld, waaronder Prince International Airlines en CB General Insurance.
De 41 entiteiten zijn verspreid over de Britse Maagdeneilanden, Hongkong, Cambodja, Singapore, Mauritius en Maleisië. Aanvullende aanwijzingen betreffen entiteiten die verband houden met medewerker Dai An en een mediabedrijf in Singapore dat eigendom is van de vermeende financieel directeur Thet Li.
Chui Kok Wa en de NFT-oplichtingszaak
OFAC heeft afzonderlijk Chui Kok Wa aangewezen, een Maleisische staatsburger die in Madagaskar woont en van wie de schatkist zegt dat hij een oplichtingsnetwerk leidde dat crypto en andere technologieën gebruikte om Amerikanen op te lichten voor meer dan 400.000 dollar aan digitale activa. De schatkist zegt dat de regeling nep-NFT-investeringsvoorstellen gebruikte om de wallets van slachtoffers leeg te halen.
De cijfers verschillen per instantie. De schatkist spreekt van verliezen van meer dan 400.000 dollar, terwijl gerelateerde aanklachten van het Department of Justice verwijzen naar ongeveer 516.695 dollar die is onttrokken aan 74 crypto-wallets van ongeveer 800 slachtoffers via nep-NFT-regelingen. De twee cijfers beschrijven dezelfde zaak vanuit verschillende invalshoeken en bronnen, en geen van beide bronnen brengt ze met elkaar in overeenstemming.
Context en handhavingsachtergrond
De VS streeft naar verbeurdverklaring van ongeveer 14 miljard dollar aan Bitcoin die verband houdt met Prince Group, volgens Decrypt. De schatkist zei dat de maatregel was gecoördineerd met de FBI, de Scam Center Strike Force van het Department of Justice, die 580 miljoen dollar aan crypto-inbeslagnames en bevriezingen meldt, en het kantoor van de Amerikaanse officier van justitie voor het district Alaska. Chen Zhi, de voorzitter van Prince Group, werd in januari in Cambodja gearresteerd en uitgeleverd aan China, waar de staatsmedia hem beschreven als leider van een grensoverschrijdend syndicaat voor gokken en fraude. Prince Group heeft de beschuldigingen ontkend.
Aanvullende berichtgeving schetst het probleem breder. FinCEN heeft in september ongeveer 12,7 miljard dollar aan gemelde financiële activiteit gekoppeld aan vermoedelijke crypto-beleggingsfraude, en het VN-bureau voor drugs en misdaad schatte dat oplichtingsoperaties in Oost- en Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland in 2025 slachtoffers tussen 88,3 en 114,1 miljard dollar kostten. Die schattingen komen uit verschillende methodologieën en zijn niet rechtstreeks vergelijkbaar met de cijfers van Prince Group.
Gevolgen voor compliance
De aanwijzingen betekenen dat Amerikaanse personen gedekte activa moeten blokkeren en ongeoorloofde transacties met de genoemde partijen moeten vermijden. The Defiant merkte op dat de SDN-update geen crypto-adressen vermeldt voor de nieuw aangewezen partijen, waardoor beurzen en bewaarders moeten screenen op namen en entiteitsidentificaties en niet alleen op wallet-adressen. Bedrijven die blootstaan aan stromen die Hongkong, Singapore, Maleisië, Mauritius of de Britse Maagdeneilanden raken, zullen naar verwachting de zwaarste screeningslast hebben.
Waarom het ertoe doet
Voor traders
Beurzen en bewaarders die de screening van Aziatisch gelinkte stromen aanscherpen, kunnen de komende dagen tijdelijke wrijving veroorzaken bij opnames of onboarding van getroffen accounts.
Voor beleggers
Herhaalde sanctieronden wijzen op aanhoudende Amerikaanse handhavingsdruk op oplichtingsnetwerken, wat de compliancekosten in de sector naar verwachting voor de overzienbare toekomst zal beïnvloeden.
Voor bouwers
Teams achter wallets en protocollen moeten rekening houden met meer op entiteiten gebaseerde in plaats van op adressen gebaseerde sanctielijsten, dus screeningprocessen hebben matching op naam en bedrijfsregister nodig, niet alleen on-chain adrescontroles.
Dit artikel is alleen bedoeld ter informatie en is geen financieel advies. Lees de volledige disclaimer.
