El Tesoro de EE. UU. sanciona a otros 45 objetivos vinculados a Prince Group en una tercera ronda
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a cuatro personas y 41 entidades vinculadas al conglomerado con sede en Camboya Prince Group, en su tercera ronda de designaciones contra la red. La medida también incluye al ciudadano malasio Chui Kok Wa, acusado de dirigir una red de estafas con sede en Madagascar que defraudó a estadounidenses.
Escrito por la redacción de IA de CoinArticle · a partir de 3 fuentes citadas. Cómo trabajamos
Lo que anunció el Tesoro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a 45 objetivos el jueves 5 de noviembre de 2026, compuestos por cuatro personas y 41 entidades que, según el Tesoro, apoyan a Prince Group, el conglomerado camboyano al que acusa de dirigir operaciones de estafas de inversión en criptomonedas y de estafas sentimentales. Esta es la tercera ronda importante de sanciones de EE. UU. contra actores relacionados con Prince Group, tras las designaciones de octubre de 2025 y junio de 2026.
El Tesoro afirmó que los nuevos objetivos son empresas offshore, propietarios nominales y administradores que ayudaron a los ejecutivos de Prince Group a ocultar activos y eludir sanciones anteriores. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que los sindicatos de estafas roban miles de millones a víctimas estadounidenses mientras se apoyan en redes empresariales internacionales para blanquear los beneficios.
Quiénes y dónde
Entre las personas nombradas se encuentran Qiu Yong, quien, según el Tesoro, controla una red de empresas de las Islas Vírgenes Británicas y de Hong Kong en nombre de Prince Group, y su asistente Zhao Mengyao. La OFAC también designó a He Yujing, esposa del ejecutivo sancionado de Prince Group Chen Bo, a quien, según el Tesoro, él le transfirió la propiedad de una mansión en Tokio tras las sanciones de octubre de 2025, y a Visal Pang, quien controla 11 empresas camboyanas. También se incluyeron once empresas que siguen bajo el control de Chen Bo, entre ellas Prince International Airlines y CB General Insurance.
Las 41 entidades abarcan las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Camboya, Singapur, Mauricio y Malasia. Otras designaciones alcanzan a entidades vinculadas al asociado Dai An y a una empresa de medios de Singapur propiedad del presunto director financiero Thet Li.
Chui Kok Wa y el caso de estafas con NFT
La OFAC designó por separado a Chui Kok Wa, ciudadano malasio con base en Madagascar, a quien el Tesoro atribuye la dirección de una red de estafas que utilizó criptomonedas y otras tecnologías para defraudar a estadounidenses por más de 400.000 dólares en activos digitales. El Tesoro afirma que el esquema empleaba propuestas falsas de inversión en NFT para vaciar las billeteras de las víctimas.
Las cifras difieren entre organismos. El Tesoro describe pérdidas de más de 400.000 dólares, mientras que los cargos relacionados del Departamento de Justicia hacen referencia a aproximadamente 516.695 dólares sustraídos de 74 billeteras de criptomonedas pertenecientes a unas 800 víctimas mediante esquemas de NFT falsos. Ambas cifras describen el mismo caso con enfoques y fuentes distintos, y ninguna de las dos fuentes las concilia.
Contexto y antecedentes de aplicación de la ley
EE. UU. busca la confiscación de unos 14.000 millones de dólares en bitcoins vinculados a Prince Group, según Decrypt. El Tesoro indicó que la medida se coordinó con el FBI, con la Fuerza de Tarea contra Centros de Estafas del Departamento de Justicia, que informa de incautaciones y congelaciones de criptomonedas por 580 millones de dólares, y con la Fiscalía del Distrito de Alaska. Chen Zhi, presidente de Prince Group, fue arrestado en Camboya en enero y extraditado a China, donde los medios estatales lo describieron como líder de un sindicato transfronterizo de juegos de azar y fraude. Prince Group ha negado las acusaciones.
Fuentes secundarias enmarcan el alcance del problema de forma más amplia. FinCEN vinculó unos 12.700 millones de dólares en actividad financiera reportada con presuntas estafas de inversión en criptomonedas en septiembre, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó que las operaciones de estafa en Asia Oriental y Sudoriental, Australia y Nueva Zelanda costaron a las víctimas entre 88.300 y 114.100 millones de dólares en 2025. Estas estimaciones proceden de metodologías distintas y no son directamente comparables con las cifras de Prince Group.
Implicaciones para el cumplimiento normativo
Las designaciones significan que las personas estadounidenses deben bloquear los activos cubiertos y evitar operaciones no autorizadas con las partes incluidas en la lista. The Defiant señaló que la actualización de la lista SDN no incluye direcciones de criptomonedas para las partes recién designadas, por lo que los exchanges y custodios deberán filtrar por nombres e identificadores de entidades, y no solo por direcciones de billetera. Es probable que las empresas expuestas a flujos que toquen Hong Kong, Singapur, Malasia, Mauricio o las Islas Vírgenes Británicas enfrenten la mayor carga de filtrado.
Por qué importa
Para los traders
Los exchanges y custodios que refuercen el filtrado de flujos vinculados a Asia podrían provocar fricciones temporales en retiradas o en el alta de cuentas afectadas durante los próximos días.
Para los inversores
Las rondas repetidas de sanciones señalan una presión sostenida de la aplicación de la ley estadounidense sobre las redes de estafas, lo que probablemente influirá en los costes de cumplimiento en todo el sector en el futuro previsible.
Para los desarrolladores
Los equipos de billeteras y protocolos deben esperar listas de sanciones cada vez más basadas en entidades y no en direcciones, por lo que sus sistemas de filtrado necesitan cruzar nombres y registros corporativos, y no solo verificar direcciones en cadena.
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