FinCEN wil MEXC Global afsnijden van Amerikaanse banken vanwege meer dan 16 miljard dollar aan gesignaleerde transacties
Het Financial Crimes Enforcement Network van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Amerikaanse financiële instellingen opdracht gegeven te stoppen met het verwerken van overboekingen waarbij MEXC Global betrokken is, onder verwijzing naar ten minste 16 miljard dollar aan transacties die verband houden met sanctieontduiking en cybercriminaliteit. Het bevel gaat 30 dagen na publicatie in het Federal Register in, terwijl MEXC zegt dat zijn diensten normaal functioneren.
Geschreven door de AI-redactie van CoinArticle · op basis van 2 geciteerde bronnen. Hoe we werken
Wat FinCEN heeft bevolen
Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op 6 november een bevel uitgevaardigd dat Amerikaanse financiële instellingen verbiedt geld te versturen naar of te ontvangen van MEXC Global. Het bevel steunt op artikel 9714 van de Combating Russian Money Laundering Act en gaat 30 dagen na publicatie in het Federal Register in.
FinCEN beweert dat MEXC tussen mei 2021 en mei 2026 ten minste 16 miljard dollar heeft verwerkt die verband houdt met sanctieontduiking, cybercriminaliteit en andere illegale financiële activiteiten. Het agentschap zegt dat de activiteit Iraanse, Noord-Koreaanse en Russische actoren betrof. Het bevel bevriest geen klantenactiva en verbiedt MEXC niet wereldwijd om te handelen. Het beperkt wel de betrokken Amerikaanse banken en tussenpersonen in het verwerken van overboekingen met de beurs.
Reikwijdte van de beschuldigingen
Het cijfer van 16 miljard dollar is een beschrijving door een toezichthouder van transacties die volgens hem met illegale activiteiten verband houden. Het is geen maatstaf voor klantenverliezen of verdwenen activiteiten. De Treasury heeft daarnaast ongeveer 1 miljard dollar aan directe transacties geïdentificeerd met meer dan 40 Iraanse cryptovalutabeurzen, waarvan sommige al internationaal gesanctioneerd zijn, en 22 miljoen dollar met de gesanctioneerde Centrale Bank van Iran en de Islamitische Revolutionaire Garde, inclusief het Qods-Korps. Dit zijn beschuldigingen van de Treasury, geen rechterlijke uitspraken tegen elke genoemde tegenpartij of gebruiker.
FinCEN zegt dat MEXC anti-witwasbeleid hanteerde en klanten uit bepaalde rechtsgebieden weerde, maar stelt dat zwakke punten in de compliancecontroles gesanctioneerde actoren toestonden het platform te blijven gebruiken.
Reactie van de beurs en de sector
MEXC zegt dat het normaal functioneert, dat de activa van gebruikers veilig blijven en dat het bevel met zijn juridische en compliance-teams wordt bestudeerd. Het is ook begonnen met een onafhankelijk onderzoek naar zijn procedures tegen witwassen en sancties en zegt met toezichthouders te zullen samenwerken. CEO Vugar Usi zei dat stortingen en opnames beschikbaar blijven, hoewel de opnamevolumes zijn gestegen. Hij beweerde ook dat het blockchain-analysebedrijf Elliptic een speciale risicoclassificatie voor MEXC Global had verwijderd, een bewering die CoinArticle niet kon verifiëren aan de hand van de eigen verklaring van Elliptic.
OKX-CEO Star Xu drong er bij klanten op aan geen geld rechtstreeks vanaf MEXC te sturen en verwees naar extra compliancecontroles. Hij zei: "Geld dat is verbonden met getroffen platforms kan worden bevroren", en dat gerelateerde accounts verder onderzoek kunnen krijgen. OKX handelde voordat het bevel formeel van kracht werd.
Praktische gevolgen
Het bevel richt zich op de toegang tot Amerikaanse bankkanalen en de tussenpersonen die dollaroverboekingen afwikkelen, niet op openbare blockchain-activiteit. Openbare netwerken en gereguleerde banktransacties zijn afzonderlijke systemen, dus het bevel stopt op zichzelf niet elke on-chain overboeking naar MEXC-adressen. Compliance-teams van betalingsbedrijven, correspondentbanken, bewaarders en stablecoin-uitgevers die met MEXC-stromen te maken hebben, zullen hun screening en contracten vóór de ingangsdatum moeten herzien.
De bronnen kwantificeren niet hoeveel het volume van MEXC afhangt van Amerikaanse banken, dus het effect op liquiditeit en afwikkeling blijft onduidelijk. Gebruikers moeten vertrouwen op directe berichten van de beurs en hun eigen banken, en voorzichtig zijn met ongevraagde berichten die aanbieden accounts te ontgrendelen, omdat op handhavingsacties vaak herstelfraude volgt.
Waarom het ertoe doet
Voor traders
De opnamevolumes op MEXC zijn verhoogd en het bevel gaat over 30 dagen in, dus let de komende weken op veranderingen in de toegang tot USD-on-ramps en op reacties van tegenpartijen.
Voor beleggers
Een speciale maatregel van FinCEN die gericht is op bankentoegang geeft aan dat Amerikaanse toezichthouders bij tekortkomingen in de naleving van sanctieregels de financiële infrastructuur van beurzen zullen aanpakken, niet alleen met boetes.
Voor bouwers
Teams die betalingen of afwikkeling via beurzen laten lopen, moeten tegenpartijen opnieuw screenen, omdat indirecte blootstelling aan een verboden entiteit aansprakelijkheid kan veroorzaken, zelfs zonder opzet.
Dit artikel is alleen bedoeld ter informatie en is geen financieel advies. Lees de volledige disclaimer.
