Schatkist sluit crypto-exchange MEXC af van het Amerikaanse financiële systeem vanwege meer dan $16 miljard aan gesignaleerde transacties
Het Amerikaanse Treasury-agentschap FinCEN heeft een bevel uitgevaardigd waarmee Amerikaanse financiële instellingen geen geldoverboekingen naar of van MEXC Global meer mogen verwerken. Het agentschap koppelt het platform aan ten minste $16 miljard aan transacties met illegale activiteiten. Het bevel gaat 30 dagen na publicatie in het Federal Register in.
Geschreven door de AI-redactie van CoinArticle · op basis van 2 geciteerde bronnen. Hoe we werken
Het bevel en de reikwijdte
Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft vrijdag een bevel uitgevaardigd dat Amerikaanse financiële instellingen verbiedt geldoverboekingen naar of van MEXC Global te verwerken. De schatkist noemt de crypto-exchange een belangrijke doorgeefluik voor sanctieontduiking en cybercriminaliteit. Het bevel gaat 30 dagen na publicatie in het Federal Register in. Financiële instellingen die het overtreden, kunnen civielrechtelijke of strafrechtelijke sancties krijgen.
Het bevel is uitgevaardigd op grond van artikel 9714(a) van de Combating Russian Money Laundering Act, en niet via een standaard sanctiebesluit. FinCEN gebruikt dit instrument steeds vaker tegen crypto-infrastructuur die buiten het correspondentbankieren opereert. Minister van Financiën Scott Bessent plaatst de maatregel in het kader van Operation Economic Outcast, een campagne die in augustus is gestart om financiële netwerken die Iran steunen af te snijden.
Volumecijfers over de twee bronnen heen
Beide bronnen noemen dezelfde hoofdcijfer: volgens FinCEN heeft MEXC tussen mei 2021 en mei 2026 ten minste $16 miljard aan transacties verwerkt die verband houden met illegale activiteiten. De bronnen lopen uiteen in de uitsplitsing van dat totaal. Eén verslag schrijft bijna $1,5 miljard toe aan Russische sanctieontduiking en $232 miljoen aan directe transacties met gesanctioneerde entiteiten. Het andere verslag meldt dat de $232 miljoen betrekking heeft op entiteiten die door de VS, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn gesanctioneerd, en geeft een afzonderlijk bedrag van ongeveer $1 miljard dat samenhangt met directe overboekingen naar meer dan 40 Iraanse crypto-exchanges. De verslagen verschillen ook in de blootstelling aan het aan Rusland gelieerde A7-netwerk: het ene noemt ongeveer $200 miljoen gekoppeld aan de A7A5-stablecoin, het andere noemt ten minste $26 miljoen dat ten goede kwam aan het A7-netwerk zelf, naast bijna $200 miljoen dat verband houdt met A7A5.
De bronnen zijn het erover eens dat de gerapporteerde omvang van MEXC groot is. Volgens de schatkist, die deze cijfers aan FinCEN toeschrijft, verwerkte het platform in september meer dan $1 miljard aan dagelijks handelsvolume, hield het ongeveer $5 miljard aan reserves aan en bood het meer dan 3.000 tokens aan.
Iran, Rusland en tekortkomingen in compliance
De bevindingen van de schatkist koppelen MEXC aan verschillende gesanctioneerde groepen. De exchange verwerkte ongeveer $22 miljoen ten gunste van de Iraanse centrale bank en de Islamitische Revolutionaire Garde, inclusief het Qods-Vilaq. De schatkist meldt ook dat MEXC nog tot juni 2026 transacties bleef uitvoeren met de gesanctioneerde Russische exchange Garantex en diens opvolger Grinex, meer dan vier jaar nadat Garantex in april 2022 voor het eerst was gesanctioneerd.
Ondanks openbare verklaringen dat het gebruikers in gesanctioneerde rechtsgebieden zoals Iran en Noord-Korea weert, stelt FinCEN dat de anti-witwascontroles van MEXC "ernstige tekortkomingen" vertoonden waardoor verboden transacties konden doorgaan. Het agentschap heeft MEXC in verband met Russische illegale financiering aangemerkt als een "primaire witwaszorg".
Bredere sanctiecampagne
De maatregel tegen MEXC past in een reeks stappen binnen dezelfde aanpak. De schatkist heeft onlangs het Russische A7 Network aangewezen als transnationale criminele organisatie en voorgesteld de frontbedrijven ervan af te snijden van de Amerikaanse financiële sector. Daarbij wijst zij op meer dan $179 miljard aan transacties via de met roebel gedekte A7A5-token. Los daarvan heeft de schatkist ruime bevoegdheden gekregen om iedereen te sanctioneren die actief is in de Iraanse crypto-sector, en is de Iraanse exchange Nobitex op de zwarte lijst gezet vanwege de rol die zij speelde bij het doorsluizen van crypto naar de IRGC.
Waarom het ertoe doet
Voor traders
Toegang tot MEXC voor transfers met een Amerikaanse link eindigt 30 dagen na publicatie in het Federal Register. Traders die via Amerikaanse bankinfrastructuur geld storten op of opnemen van het platform, doen er verstandig aan met deze termijn rekening te houden.
Voor beleggers
Het bevel laat zien dat Amerikaanse toezichthouders bereid zijn hun bevoegdheden op het gebied van witwasbestrijding in te zetten om grote offshore-exchanges af te snijden van het dollarsysteem. Dat precedent kan zich uitbreiden naar andere platforms.
Voor bouwers
Teams die on-ramps of betalingsstromen ontwikkelen, moeten nagaan of enige tegenpartij contact heeft met MEXC of met gesanctioneerde entiteiten, aangezien Amerikaanse instellingen het verwerken van die overboekingen niet langer mogen doen.
Dit artikel is alleen bedoeld ter informatie en is geen financieel advies. Lees de volledige disclaimer.
