VS-Schatkist sanctioneert vier Iraanse cryptobeurzen, waaronder Nobitex
Het Office of Foreign Assets Control van de Amerikaanse schatkist heeft Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex en verschillende bestuurders aangewezen in het kader van de Economic Fury-campagne. De schatkist stelt dat de platforms digitale-activakanalen waren voor de centrale bank van Iran en de Islamitische Revolutionaire Garde Corps.
Geschreven door de AI-redactie van CoinArticle · op basis van 4 geciteerde bronnen. Hoe we werken
Wat de schatkist heeft aangewezen
Het Office of Foreign Assets Control heeft vier Iraanse cryptobeurzen toegevoegd aan zijn lijst van Specially Designated Nationals: Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex. OFAC heeft ook verschillende personen aangewezen die aan de platforms zijn verbonden, onder wie Amir Hossein Rad, voorzitter en medeoprichter van Nobitex, twee medeoprichters van Nobitex die worden aangemerkt als leden van de familie Kharrazi, en de huidige Nobitex-CEO Seyed Ali Khoee, die eerder directeur productontwikkeling en marketing was. De schatkist kondigde de maatregel aan als onderdeel van haar Economic Fury-campagne, die volgens haar is gericht op het vergroten van de economische druk op Teheran.
De aanwijzingen vormen de jongste stap in die campagne. Minister van Financiën Scott Bessent zei vorige maand dat de VS ongeveer 1 miljard dollar aan Iraanse cryptovaluta in beslag had genomen, en zei afzonderlijk in een verklaring van dinsdag dat de sancties gericht zijn op een netwerk dat digitale-activatechnologie heeft gekaapt om sancties te omzeilen.
Marktaandeel en volumeclaims
De schatkist stelt dat Nobitex in 2025 meer dan 50% van alle Iraanse instromen in digitale activa heeft verwerkt, Wallex 12% en Bitpin 10%. Van Ramzinex, een in Teheran gevestigde beurs die in 2018 werd opgericht, wordt gemeld dat zij in totaal transacties ter waarde van meer dan 2,45 miljard dollar heeft verwerkt. De schatkist heeft geen afzonderlijke methodologie voor deze aandelen gepubliceerd, dus de percentages kunnen het best worden gelezen als de karakterisering van instroomgegevens door het agentschap en niet als onafhankelijk geverifieerde totalen.
Het blockchainanalysebedrijf Elliptic heeft Nobitex afzonderlijk gekoppeld aan een netwerk van wallets en gedrag dat consistent is met financiële activiteit van de IRGC. De bredere cryptu-infrastructuur van Iran wordt geschat op ongeveer 7,8 miljard dollar, een cijfer dat in de brondocumentatie niet aan een specifieke methodologie wordt toegeschreven.
Beschuldigingen tegen de beurzen
De schatkist beweert dat de platforms gebruikers hielpen sancties te omzeilen en transacties verwerkten die verband hielden met de Islamitische Revolutionaire Garde Corps, waaronder activiteiten met IRGC-gelieerde ransomware-actoren. Verder beschuldigt zij Nobitex ervan de centrale bank van Iran te helpen toegang te krijgen tot honderden miljoenen dollars aan stablecoins die worden gebruikt om de rial te ondersteunen, en van het mogelijk maken dat insiders van het regime internationale beurzen in meerdere rechtsgebieden bereiken. De schatkist zegt ook dat Nobitex hielp activa uit Iran te verplaatsen tijdens internetblackouts die volgden op Amerikaanse militaire operaties in Iran. Van Ramzinex wordt beweerd dat het betalingen heeft afgehandeld die verband houden met de IRGC en een door de overheid gesteunde Iraanse financiële instelling, en volgens berichten zijn sommige beleggers van Bitpin gelinkt aan het omzeilen van sancties. De brondocumentatie bevat geen openbare aanklachtdocumenten, dus dit blijven claims van de schatkist.
Leiderschap van Nobitex en de hack van 2025
De schatkist stelt dat Rad heeft geholpen de activiteiten van Nobitex te herstellen na een hack van 90 miljoen dollar in juni 2025, en dat hij daarom in de maatregel wordt genoemd, ondanks dat hij eerder CEO was. In de verklaring van de schatkist worden de medeoprichters van Nobitex ook beschreven als onderdeel van de binnenste kring van opperleider Mojtaba Khamenei, een karakterisering die de bronnen presenteren als die van de schatkist zelf en die zij niet onafhankelijk bevestigen.
Handhavingscampagne en bevroren activa
In april heeft Tether 344,2 miljoen dollar aan stablecoins bevroren die werden aangehouden in twee wallets die aan de centrale bank van Iran worden toegeschreven. TRM Labs omschreef die bevriezing als de grootste on-chain bevriezing van Iraanse soevereine cryptoreserves ooit. Het in beslag genomen bedrag van 1 miljard dollar van Bessent omvat cryptovaluta die sinds het begin van de handhavingscampagne bij Iraanse beurzen en wallets in beslag is genomen.
Officiële verklaringen en volgende stappen
Bessent zei dat de Iraanse economie in vrije val is en dat het regime ervoor heeft gekozen digitale-activatechnologieën voor zijn eigen corrupte agenda te kapen, waaronder het omzeilen van sancties en het overhevelen van vermogen uit het land. In de verklaring van de schatkist zei hij dat het departement onder Economic Fury zal blijven het geld volgen, of het nu via het bankwezen of via digitale activa loopt, om te voorkomen dat het regime een kernwapen ontwikkelt. De aanwijzingen brengen de gebruikelijke gevolgen met zich mee voor Amerikaanse personen en entiteiten die zaken doen met de genoemde partijen. De brondocumentatie meldt geen directe reactie van de genoemde beurzen of personen.
Waarom het ertoe doet
Voor traders
Tegenpartijen en platforms op de SDN-lijst kunnen verstoringen zien in opnames, liquiditeit en in dollars gedenomineerde stromen, dus blootstelling aan platforms met Iraanse banden moet worden getoetst aan sanctienaleving.
Voor beleggers
De aanwijzingen tonen aan dat OFAC de handhaving van sancties uitbreidt van banken naar cryptobeurzen en hun bestuurders, een patroon dat waarschijnlijk maandenlang de compliance-eisen in de sector zal bepalen.
Voor bouwers
Protocollen en wallets moeten strengere screening verwachten van adressen en tegenpartijen die aan de aangewezen beurzen zijn gelinkt, en zouden hun integraties met sanctielijsten dienovereenkomstig moeten controleren.
Dit artikel is alleen bedoeld ter informatie en is geen financieel advies. Lees de volledige disclaimer.
