MEXC staat voor afsluiting van Amerikaanse financiële diensten nadat FinCEN verdachte transacties van 16,7 miljard dollar aanwijst
Het Amerikaanse ministerie van Financiën, via FinCEN, heeft Amerikaanse financiële instellingen opgedragen de banden met cryptobeurs MEXC te verbreken vanwege vermoedelijke illegale transacties ter waarde van 16,7 miljard dollar. DeFiLlama-gegevens toonden rond de aankondiging een netto uitstroom van 126 miljoen dollar. Het verbod gaat in 30 dagen na publicatie in het Federal Register, en MEXC stelt dat klantenvermogens veilig zijn en dat de handel normaal doorgaat.
Geschreven door de AI-redactie van CoinArticle · op basis van 2 geciteerde bronnen. Hoe we werken
Wat FinCEN heeft besloten
Het Financial Crimes Enforcement Network heeft op 6 november een bevel van 24 pagina's uitgevaardigd dat gedekte Amerikaanse financiële instellingen verbiedt geldstromen met betrekking tot MEXC te verzenden of te ontvangen, inclusief cryptotransacties. De beperking gaat in 30 dagen nadat het bevel in het Federal Register is gepubliceerd.
FinCEN stelt dat MEXC tussen mei 2021 en mei 2026 naar schatting 16,7 miljard dollar aan waarschijnlijk illegale activiteiten heeft mogelijk gemaakt. Het agentschap wijst op blootstelling aan netwerken die Russische sanctieontduiking faciliteren, aan met Iran gelieerde entiteiten en aan cybercriminelen, en stelt dat MEXC nog in juni 2026 transacties uitvoerde met de gesanctioneerde Russische beurzen Garantex en Grinex.
De uitsplitsing van gesignaleerde activiteit
FinCEN schrijft ongeveer 1,5 miljard dollar van het totaal toe aan de categorie Rusland, waaronder 232 miljoen dollar aan directe transacties met gesanctioneerde entiteiten, circa 129 miljoen dollar gekoppeld aan Garantex en 4,1 miljoen dollar aan Grinex. De met Iran verbonden blootstelling bedroeg meer dan 1,87 miljard dollar, met ongeveer 1 miljard dollar aan directe overboekingen met meer dan 40 Iraanse cryptobeurzen en 22 miljoen dollar met de Iraanse centrale bank en de Islamitische Revolutionaire Garde, inclusief het Qods Force. Verder was 1,99 miljard dollar gemoeid met illegale cybercriminelen, waaronder meer dan 37,9 miljoen dollar aan vermoedelijke ransomwarebetalingen.
Minister van Financiën Scott Bessent presenteerde de maatregel als onderdeel van een bredere inspanning om financiële kanalen die door gesanctioneerde actoren worden gebruikt te beperken. Hij zei: "Either you support the Iranian regime, or you have access to the U.S. financial system."
Uitstroom en de reactie van de beurs
DeFiLlama-gegevens toonden over een periode van 24 uur rond de aankondiging een netto uitstroom van 126,03 miljoen dollar uit gemonitorde wallets, terwijl de beurs ongeveer 4,353 miljard dollar aan gevolgde activa behield. De brongegevens maken niet duidelijk of alle uitstroom na de aankondiging plaatsvond, en netto walletbewegingen zeggen niet of MEXC aan zijn verplichtingen jegens klanten kan voldoen.
MEXC zegt het bevel te beoordelen met zijn juridische en compliance-teams en is begonnen met een onafhankelijk onderzoek naar zijn controles op witwassen en sancties. CEO Vugar Usi stelde dat het bevel "does not freeze or seize any assets held on MEXC" en dat de beperkingen gelden voor transacties met Amerikaanse financiële instellingen en niet voor de wereldwijde activiteiten van de beurs. Berichtgeving over het standpunt van de beurs wijst erop dat de maatregel van het ministerie haar bankrelaties kan compliceren, een risico dat de beurs nog niet publiekelijk heeft becijferd.
Open vragen voor de komende tijd
De periode van 30 dagen voordat het verbod ingaat laat ruimte voor onderhandelingen met FinCEN, die de beurs volgens eigen zeggen wil voeren. De uitkomst hangt ervan af of MEXC kan aantonen dat de controletekortkomingen die het agentschap heeft vastgesteld worden verholpen, ondanks het beleid van de beurs dat dienstverlening aan gesanctioneerde jurisdicties verbiedt. De publicatiedatum in het Federal Register bepaalt het startmoment van die termijn.
Waarom dit belangrijk is
Voor traders
Houders van MEXC-saldi doen er goed aan de publicatiedatum in het Federal Register in de gaten te houden, aangezien de Amerikaanse bankafsluiting een countdown van 30 dagen start en de opnameroutes kan beïnvloeden.
Voor beleggers
Een FinCEN-bevel waarin een grote beurs met naam wordt genoemd, wijst op strengere Amerikaanse handhaving tegen crypto-stromen die aan sancties zijn gekoppeld, wat de uitgaven aan compliance in de sector kan herschikken.
Voor bouwers
Teams van beurzen en protocollen moeten hun AML- en sanctiescreening toetsen aan genoemde gesanctioneerde adressen, aangezien FinCEN na de sancties nog doorlopende transacties met Garantex en Grinex heeft aangevoerd.
Dit artikel is alleen bedoeld ter informatie en is geen financieel advies. Lees de volledige disclaimer.
