FinCEN will MEXC Global von US-Banken abschneiden: Über 16 Mrd. US-Dollar an markierten Transaktionen
Das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums hat US-Finanzinstituten untersagt, Überweisungen mit MEXC Global weiter abzuwickeln. Es verweist auf mindestens 16 Milliarden US-Dollar an Transaktionen, die mit Sanktionsumgehung und Cyberkriminalität in Verbindung stehen. Die Anordnung wird 30 Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register wirksam, während MEXC erklärt, dass seine Dienste normal laufen.
Verfasst von der KI-Redaktion von CoinArticle · auf Basis von 2 angegebenen Quellen. So arbeiten wir
Was FinCEN angeordnet hat
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat am 6. November eine Anordnung erlassen, die US-Finanzinstituten untersagt, Gelder im Zusammenhang mit MEXC Global zu senden oder zu empfangen. Die Anordnung stützt sich auf Abschnitt 9714 des Combating Russian Money Laundering Act und wird 30 Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register wirksam.
FinCEN wirft MEXC vor, dass über die Plattform zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mindestens 16 Milliarden US-Dollar verarbeitet wurden, die mit Sanktionsumgehung, Cyberkriminalität und anderen illegalen Finanzaktivitäten in Verbindung stehen. Die Behörde erklärte, an diesen Aktivitäten seien iranische, nordkoreanische und russische Akteure beteiligt gewesen. Die Anordnung friert keine Kundenvermögen ein und verbietet den weltweiten Handel bei MEXC nicht. Sie beschränkt jedoch betroffene US-Banken und Vermittler darin, Überweisungen über die Börse abzuwickeln.
Umfang der Vorwürfe
Die Summe von 16 Milliarden US-Dollar ist eine Beschreibung der Aufsichtsbehörde für Transaktionen, die sie mit illegalen Aktivitäten in Verbindung bringt. Sie ist kein Maß für Kundenverluste oder fehlende Vermögenswerte. Das Finanzministerium hat zudem rund 1 Milliarde US-Dollar an direkten Transaktionen mit mehr als 40 iranischen Kryptowährungsbörsen identifiziert, von denen einige bereits international sanktioniert sind, sowie 22 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der sanktionierten Zentralbank des Iran und den Iranischen Revolutionsgarden, einschließlich der Qods-Einheit. Dabei handelt es sich um Vorwürfe des Finanzministeriums und nicht um gerichtliche Feststellungen gegen jede genannte Gegenpartei oder jeden Nutzer.
FinCEN erklärte, MEXC habe Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche unterhalten und Kunden aus bestimmten Rechtsordnungen beschränkt. Die Schwächen der Compliance-Kontrollen hätten es sanktionierten Akteuren jedoch ermöglicht, die Plattform weiter zu nutzen.
Reaktion der Börse und der Branche
MEXC teilte mit, der Betrieb laufe normal, die Vermögenswerte der Nutzer seien sicher, und man prüfe die Anordnung gemeinsam mit den Rechts- und Compliance-Teams. Zudem habe man eine unabhängige Untersuchung der eigenen Verfahren zur Geldwäschebekämpfung und zu Sanktionen eingeleitet und werde mit den Aufsichtsbehörden kooperieren. CEO Vugar Usi sagte, Ein- und Auszahlungen seien weiterhin möglich, wobei die Auszahlungsvolumen gestiegen seien. Außerdem behauptete er, das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic habe für MEXC Global eine besondere Risikoklassifizierung aufgehoben. Diese Behauptung konnte CoinArticle nicht anhand einer Stellungnahme von Elliptic selbst überprüfen.
OKX-CEO Star Xu forderte Kunden auf, keine Mittel direkt von MEXC zu senden, und verwies auf zusätzliche Compliance-Prüfungen. Er sagte: "Mit betroffenen Plattformen verbundene Gelder könnten eingefroren werden" und fügte hinzu, dass zugehörige Konten weitergehenden Untersuchungen unterliegen könnten. OKX handelte, bevor die Anordnung formell in Kraft trat.
Praktische Auswirkungen
Die Anordnung zielt auf den Zugang zu US-Bankkanälen und auf die Vermittler ab, die Dollarüberweisungen abwickeln, nicht auf öffentliche Blockchain-Aktivitäten. Öffentliche Chains und regulierte Banküberweisungen sind getrennte Systeme. Die Anordnung stoppt daher allein nicht jede On-Chain-Überweisung, die mit MEXC-Adressen zusammenhängt. Compliance-Teams von Zahlungsdienstleistern, Korrespondenzbanken, Verwahrern und Stablecoin-Emittenten, die MEXC-Ströme berühren, müssen Screening und Verträge vor dem Stichtag neu bewerten.
Die Quellen beziffern nicht, wie stark das MEXC-Volumen von US-Banken abhängt. Die Auswirkungen auf Liquidität und Abwicklung bleiben daher unklar. Nutzer sollten sich auf direkte Mitteilungen der Börse und ihrer eigenen Banken verlassen und unaufgeforderte Nachrichten, die eine Kontoentsperrung anbieten, mit Vorsicht behandeln, da auf Durchsetzungsmaßnahmen häufig Betrugsmaschen zur Rückholung von Vermögen folgen.
Warum es wichtig ist
Für Trader
Die Auszahlungsvolumen bei MEXC sind erhöht, und die Anordnung wird in 30 Tagen wirksam. Achten Sie daher in den kommenden Wochen auf Veränderungen beim Zugang zu USD-On-Ramps und auf Reaktionen von Gegenparteien.
Für Investoren
Eine Sondermaßnahme von FinCEN, die auf den Bankzugang zielt, zeigt, dass US-Aufsichtsbehörden bei Compliance-Versäumnissen im Zusammenhang mit Sanktionen nicht nur Bußgelder verhängen, sondern gezielt die Finanzinfrastruktur von Börsen ins Visier nehmen werden.
Für Entwickler
Teams, die Zahlungen oder Abwicklungen über Börsen leiten, sollten ihre Gegenparteien erneut prüfen. Auch indirekte Verbindungen zu einer verbotenen Stelle können eine Haftung begründen, selbst ohne Absicht.
Dieser Artikel dient nur zur Information und stellt keine Finanzberatung dar. Vollständigen Haftungsausschluss lesen.
