VS sanctioneert 41 entiteiten gelinkt aan Prince Group-fraudenetwerk
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op 5 november vier personen en 41 entiteiten gesanctioneerd, met de bewering dat zij hebben geholpen de activiteiten van Prince Group in stand te houden na eerdere aanwijzingen. De maatregel onderwerpt gedekte activa aan Amerikaanse blokkerings- en meldingsverplichtingen en strekt zich uit tot bedrijven die aan de 50-procent-eigendomsdrempel van OFAC voldoen.
Geschreven door de AI-redactie van CoinArticle · op basis van 2 geciteerde bronnen. Hoe we werken
Wat het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft aangekondigd
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op 5 november 2026 vier personen en 41 entiteiten aangewezen. Volgens het ministerie heeft het netwerk geholpen de activiteiten van Prince Group draaiende te houden na eerdere sancties. OFAC heeft Prince Group aangemerkt als een transnationale criminele organisatie en koppelt de gelieerde partijen aan fraude met digitale-activaberuggen, romance scams en andere online fraude.
De nieuw genoemde personen zijn Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing en Visal Pang, volgens het OFAC-aanwijzingsdossier. De maatregel volgt op eerdere sancties tegen Prince Group van 14 oktober 2025 en 23 juni 2026. Een afzonderlijke aanwijzing noemde ook een Maleisische persoon die het ministerie beschrijft als leider van een oplichtingsnetwerk met basis in Madagaskar.
Eigendomsketens onder de loep
De aankondiging van het ministerie richt zich op bedrijfsstructuren en niet op walletadressen. Een gemelde keten loopt van Qiu Yong via Sun Speed Holdings Limited, een vennootschap in de Britse Maagdeneilanden, naar de Hongkongse geldverstrekker Premium Financial Limited, waarvan het ministerie stelt dat Qiu er uiteindelijk eigenaar van is. Zhao Mengyao wordt omschreven als persoonlijke assistent van Qiu en als secretaris en mede-bestuurder van verschillende Hongkongse bedrijven die hij controleert.
Het ministerie richt zich ook op He Yujing, echtgenote van Prince Group-manager Chen Bo, en beweert dat Chen na de actie van oktober 2025 de eigendom van een villa in Tokio aan haar heeft overgedragen. Volgens het ministerie controleert Visal Pang elf Cambodjaanse bedrijven, waarvan verschillende met Chen als mede-bestuurder. De aankondiging noemt verder bedrijven die verbonden zijn met eerder gesanctioneerde leidinggevenden Dai An en Thet Li, waaronder het in Singapore gevestigde Greenbay Multi Media, dat volgens het ministerie volledig in het bezit is van Thet Li.
Het gaat hier om officiële beschuldigingen in een sanctieaankondiging. Het bericht stelt niet dat elke klant of medewerker van een genoemd bedrijf aan enige oplichting heeft meegewerkt.
Wat de aanwijzingen vereisen
Eigendom van aangewezen personen in de Verenigde Staten, of in het bezit of onder controle van Amerikaanse personen, moet worden geblokkeerd en aan OFAC worden gemeld. De permanente 50-procentregel legt dezelfde verplichtingen op aan entiteiten die voor 50 procent of meer, direct of indirect en individueel of gezamenlijk, eigendom zijn van geblokkeerde personen. Transacties met geblokkeerd eigendom zijn voor Amerikaanse personen of binnen de Verenigde Staten over het algemeen verboden, tenzij een algemene of specifieke OFAC-licentie of een vrijstelling van toepassing is. Het ministerie stelt dat overtredingen civiele of strafrechtelijke sancties kunnen meebrengen, waarbij civiele boetes mogelijk zijn op basis van strikte aansprakelijkheid.
Het eigendomspad is even belangrijk als de namen op de lijst. De keten die het ministerie beschrijft is één geselecteerd pad binnen een groter netwerk, en de 50-procentregel is een afzonderlijke permanente verplichting en geen cijfer dat uit deze keten is afgeleid.
Gemelde omvang van de oplichtingsactiviteiten
Het ministerie beschrijft fraude met digitale-activainvesteringen, romance scams en andere online misleiding waarbij slachtoffers werden overgehaald geld over te maken naar door criminelen beheerde rekeningen. Volgens het ministerie werkten sommige activiteiten vanuit complexen in Zuidoost-Azië, waar mensen werden gemensenhandeld of gedwongen tot het plegen van fraude. Betalingen van slachtoffers lopen vaak via banken of betaalapps voordat ze bij beurzen en wallets terechtkomen, waardoor handhaving naast onchain bewijs ook kan steunen op vastgoedbedrijven, zakelijke tussenpersonen en conventionele intermediairs.
Het ministerie dankt de opsporingsdiensten en buitenlandse autoriteiten, waaronder partners van de Britse Maagdeneilanden en het Verenigd Koninkrijk, voor het werk waarmee financiële rekeningen, registraties en bestuurders aan de activiteiten zijn gekoppeld.
Verschillen in berichtgeving en open vragen
De berichtgeving over de maatregel verschilt in nadruk. CryptoSlate richt zich in haar verslaggeving op de eigendomsregel en het mechanisme van blokkering, terwijl NewsBTC de maatregel presenteert als bewijs dat de handhaving verschuift van afzonderlijke wallets naar bedrijfsinfrastructuur. Beide baseren zich op dezelfde aankondiging van het ministerie, en geen van beide bronnen levert onafhankelijke cijfers buiten die aankondiging.
Voor beurzen en andere tegenpartijen is de directe compliancevraag of een genoemde entiteit, alias of uiteindelijk begunstigde voorkomt in bestaande relaties. Handhavingsexperts adviseren slachtoffers om transactiegegevens veilig te stellen en deze bij de officiële autoriteiten te melden, in plaats van te betalen aan derden die herstel van verloren geld aanbieden.
Waarom dit van belang is
Voor traders
Beurzen en tegenpartijen met blootstelling aan genoemde namen of verbonden entiteiten kunnen op korte termijn compliancecontroles ondergaan en vertraging oplopen bij getroffen transacties.
Voor beleggers
De verschuiving naar eigendomsnetwerken van bedrijven wijst erop dat de Amerikaanse handhaving tegen door crypto mogelijk gemaakte fraude zich zal uitbreiden van afzonderlijke wallets naar de bedrijven erachter.
Voor bouwers
Platforms zouden naast adresscreening ook screening op uiteindelijke eigendom moeten inbouwen, omdat gesanctioneerde zeggenschap schuil kan gaan achter ogenschijnlijk niet-verwante bedrijfslagen.
Dit artikel is alleen bedoeld ter informatie en is geen financieel advies. Lees de volledige disclaimer.
