El Tesoro de EE. UU. corta el acceso de la exchange de criptomonedas MEXC al sistema financiero estadounidense por más de 16.000 millones de dólares en transacciones señaladas
La FinCEN del Tesoro de EE. UU. emitió una orden que impide a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias de fondos hacia o desde MEXC Global, citando al menos 16.000 millones de dólares en transacciones que vincula con actividad ilícita. La orden entra en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
Escrito por la redacción de IA de CoinArticle · a partir de 2 fuentes citadas. Cómo trabajamos
La orden y su alcance
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió el viernes una orden que impide a las instituciones financieras estadounidenses procesar cualquier transferencia de fondos hacia o desde MEXC Global, la exchange de criptomonedas que, según el Tesoro, fue un importante canal para la evasión de sanciones y el cibercrimen. La orden entra en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal. Las instituciones financieras que la incumplan podrían enfrentarse a sanciones civiles o penales.
La orden se emitió en virtud de la Sección 9714(a) de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero Ruso, en lugar de una designación de sanciones estándar, una herramienta que FinCEN ha utilizado cada vez más contra la infraestructura cripto que opera fuera del sistema de bancos corresponsales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enmarcó la medida como parte de la Operación Economic Outcast, una campaña lanzada en agosto para cortar las redes financieras que respaldan a Irán.
Cifras de volumen en las dos cuentas
Ambas fuentes citan la misma cifra principal: según FinCEN, MEXC procesó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones relacionadas con actividad ilícita entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Las fuentes divergen en cómo se desglosa ese total. Una atribuye casi 1.500 millones de dólares a la evasión de sanciones rusas y 232 millones de dólares a transacciones directas con entidades sancionadas. La otra informa de que los 232 millones de dólares involucran a entidades sancionadas por EE. UU., la Unión Europea y el Reino Unido, y ofrece una cifra aparte de unos 1.000 millones de dólares vinculada a transferencias directas con más de 40 exchanges cripto iraníes. Los informes también difieren en cuanto a la exposición a la red rusa A7: uno cita unos 200 millones de dólares vinculados al stablecoin A7A5, mientras que el otro cita al menos 26 millones de dólares que beneficiaron a la propia red A7, junto con casi 200 millones de dólares conectados con A7A5.
Las fuentes coinciden en que la escala reportada de MEXC es considerable. A septiembre, la exchange procesaba más de 1.000 millones de dólares en volumen de negociación diario, mantenía unos 5.000 millones de dólares en reservas y ofrecía más de 3.000 tokens, cifras que el Tesoro atribuye a FinCEN.
Irán, Rusia y las brechas de cumplimiento
Las conclusiones del Tesoro vinculan a MEXC con varios grupos sancionados. La exchange procesó unos 22 millones de dólares en beneficio del banco central de Irán y del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, incluida su Fuerza Quds. El Tesoro también afirmó que MEXC siguió operando con la exchange rusa sancionada Garantex y su sucesora Grinex hasta junio de 2026, más de cuatro años después de que Garantex fuera sancionada por primera vez en abril de 2022.
A pesar de declaraciones públicas en las que afirma que impide el acceso a usuarios de jurisdicciones sancionadas como Irán y Corea del Norte, FinCEN señaló que los controles antilavado de MEXC presentaban "deficiencias graves" que permitieron que las transacciones prohibidas continuaran. La agencia calificó a MEXC como una "principal preocupación por blanqueo de dinero" en relación con las finanzas ilícitas rusas.
Campaña de sanciones más amplia
La medida contra MEXC se suma a otros pasos dentro del mismo esfuerzo. El Tesoro designó recientemente a la Red A7 de Rusia como organización delictiva transnacional y propuso cortar el acceso de sus empresas pantalla a las finanzas estadounidenses, señalando más de 179.000 millones de dólares en transacciones a través del token A7A5, respaldado por el rublo. Por separado, el Tesoro obtuvo una amplia autoridad para sancionar a cualquiera que opere en el sector cripto de Irán e incluyó en la lista negra a la exchange iraní Nobitex por su papel en el desvío de criptomonedas al IRGC.
Por qué importa
Para los traders
El acceso a MEXC para transferencias vinculadas a EE. UU. terminará 30 días después de la publicación en el Registro Federal, por lo que los traders que dependan del sistema bancario estadounidense para financiar la plataforma o retirar fondos de ella deberían planificar en función de ese plazo.
Para los inversores
La orden indica que los reguladores estadounidenses están dispuestos a utilizar sus facultades antilavado para desconectar del sistema del dólar a grandes exchanges offshore, un precedente que podría extenderse a otras plataformas.
Para los desarrolladores
Los equipos que construyan rampas de acceso o flujos de pago deberían auditar si alguna contraparte tiene relación con MEXC o con entidades sancionadas, ya que las instituciones estadounidenses tendrán prohibido procesar esas transferencias.
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