El Tesoro de EE. UU. sanciona a cuatro casas de cambio de criptomonedas iraníes, entre ellas Nobitex
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. designó a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, así como a varios ejecutivos, en el marco de su campaña Economic Fury. El Tesoro sostiene que las plataformas actuaron como canales de activos digitales para el banco central de Irán y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.
Escrito por la redacción de IA de CoinArticle · a partir de 4 fuentes citadas. Cómo trabajamos
Qué designó el Tesoro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) añadió cuatro casas de cambio de criptomonedas iraníes a su lista de Personas y Entidades Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés): Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. La OFAC también designó a varias personas vinculadas a las plataformas, entre ellas el presidente y cofundador de Nobitex, Amir Hossein Rad; dos cofundadores de Nobitex identificados como miembros de la familia Kharrazi, y el actual director ejecutivo de Nobitex, Seyed Ali Khoee, quien anteriormente se desempeñó como director de producto y marketing. El Tesoro anunció la medida como parte de su campaña Economic Fury, que describe como orientada a aumentar la presión económica sobre Teherán.
Las designaciones son el paso más reciente de esa campaña. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó el mes pasado que EE. UU. había incautado aproximadamente 1.000 millones de dólares en criptomonedas iraníes, y en un comunicado emitido el martes señaló por separado que las sanciones apuntan a una red que ha cooptado la tecnología de activos digitales para eludir sanciones.
Cuota de mercado y cifras de volumen
El Tesoro afirma que Nobitex procesó más del 50 % de todas las entradas de activos digitales iraníes en 2025, Wallex recibió el 12 % y Bitpin el 10 %. Según se informa, Ramzinex, una casa de cambio con sede en Teherán fundada en 2018, procesó más de 2.450 millones de dólares en transacciones totales. El Tesoro no ha publicado una metodología independiente para estas cuotas, por lo que los porcentajes deben entenderse mejor como la caracterización de la agencia sobre los datos de entradas, y no como totales verificados de forma independiente.
La firma de análisis de cadenas de bloques Elliptic vinculó por separado a Nobitex con una red de billeteras y comportamientos compatibles con la actividad financiera del IRGC. La infraestructura cripto más amplia de Irán ha sido estimada en unos 7.800 millones de dólares, una cifra que la información de origen no atribuye a una metodología específica.
Acusaciones contra las casas de cambio
El Tesoro alega que las plataformas ayudaron a los usuarios a eludir sanciones y procesaron transacciones vinculadas al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, incluida actividad relacionada con actores de ransomware afiliados al IRGC. Además, acusa a Nobitex de ayudar al Banco Central de Irán a acceder a cientos de millones de dólares en stablecoins utilizadas para respaldar el rial, y de permitir que personas del círculo interno del régimen accedieran a bolsas internacionales en varias jurisdicciones. El Tesoro también afirma que Nobitex ayudó a trasladar activos fuera de Irán durante los apagones de internet que siguieron a las operaciones militares de EE. UU. en Irán. Se alega que Ramzinex gestionó pagos vinculados al IRGC y a una institución financiera iraní respaldada por el Gobierno, y según se informa algunos inversores de Bitpin han estado vinculados a la evasión de sanciones. La información de origen no incluye documentos de imputación públicos, por lo que estas afirmaciones siguen siendo las del Tesoro.
Liderazgo de Nobitex y el hackeo de 2025
El Tesoro afirma que Rad ayudó a restablecer las operaciones de Nobitex tras un hackeo de 90 millones de dólares en junio de 2025, motivo por el cual figura en la medida a pesar de haber sido director ejecutivo anteriormente. El comunicado del Tesoro también describe a los cofundadores de Nobitex como parte del círculo íntimo del líder supremo Mojtaba Khamenei, una caracterización que las fuentes presentan como propia del Tesoro y que no confirman de forma independiente.
Campaña de cumplimiento y activos congelados
En abril, Tether congeló 344,2 millones de dólares en stablecoins mantenidos en dos billeteras atribuidas al Banco Central de Irán. TRM Labs describió ese congelamiento como el mayor congelamiento en cadena registrado de reservas soberanas iraníes en criptomonedas. La cifra de 1.000 millones de dólares incautados mencionada por Bessent abarca las criptomonedas confiscadas a casas de cambio y billeteras iraníes desde el inicio de la campaña de cumplimiento.
Declaraciones oficiales y próximos pasos
Bessent afirmó que la economía iraní está en caída libre y que el régimen ha optado por cooptar las tecnologías de activos digitales para su propia agenda corrupta, incluida la evasión de sanciones y la transferencia de riqueza fuera del país. En el comunicado del Tesoro, dijo que el departamento seguirá siguiendo el dinero bajo Economic Fury, ya sea que circule por el sistema bancario o por activos digitales, para evitar que el régimen desarrolle un arma nuclear. Las designaciones conllevan las consecuencias habituales para las personas y entidades estadounidenses que negocien con las partes incluidas en la lista. Las fuentes no informan de una respuesta inmediata de las casas de cambio o personas nombradas.
Por qué importa
Para los traders
Las contrapartes y plataformas incluidas en la lista SDN podrían ver interrumpidos los retiros, la liquidez y los flujos denominados en dólares, por lo que la exposición a plataformas vinculadas a Irán debe revisarse frente al cumplimiento de sanciones.
Para los inversores
Las designaciones muestran que la OFAC está extendiendo la aplicación de sanciones desde los bancos hacia las casas de cambio de criptomonedas y sus ejecutivos, una tendencia que probablemente moldeará los requisitos de cumplimiento del sector durante los próximos meses.
Para los desarrolladores
Los protocolos y las billeteras deberían esperar un cribado más estricto de las direcciones y contrapartes vinculadas a las casas de cambio designadas, y deberían revisar en consecuencia sus integraciones con las listas de sanciones.
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