VAE-operatie identificeert 39 miljard dollar aan crypto- en oplichtingsgerelateerde fondsen in 29 centra

Omvang en schaal van de operatie

De door de VAE geleide operatie Confrontation Ghost identificeerde volgens rapporten van wetshandhavingspartners meer dan 39 miljard dollar aan fondsen die verband houden met cryptocurrency en online fraude, over een periode van drie maanden. De operatie voerde invallen uit op 29 fraudecentra en resulteerde in meer dan 960 arrestaties in deelnemende rechtsgebieden. De autoriteiten blokkeerden ook duizenden bankrekeningen en sloten honderden accounts op sociale media die in de schema's werden gebruikt.

Handhavingsmaatregelen en volgende stappen

De operatie ging verder dan arrestaties en verstoorde de operationele infrastructuur van fraudenetwerken. Deelnemende landen coördineren nu procedures voor vermogensterugvordering, al specificeren beide bronnen geen tijdpad of het mechanisme waarmee teruggevorderde fondsen zouden worden verdeeld. De omvang van de geïdentificeerde activa, 39 miljard dollar, overstijgt aanzienlijk de gebruikelijke output van handhavingsacties van één land, wat erop wijst dat de betrokken deelnemende landen substantiële middelen en grensoverschrijdende coördinatie hebben ingezet.

De rol van crypto in fraude-ecosystemen

De operatie onderstreept de toegenomen aandacht van wetshandhaving voor de manier waarop cryptocurrency-activa binnen fraudeschema's worden gebruikt. Doordat zowel traditionele bankrekeningen als crypto-bezittingen in één onderzoek werden aangemerkt, behandelden de autoriteiten digitale activa als onderdeel van een geïntegreerd ecosysteem van financiële criminaliteit, en niet als een op zichzelf staand probleem. Of het cijfer van 39 miljard dollar geconverteerde cryptocurrency, fiatgeld gekoppeld aan crypto-beurzen of een mengvorm vertegenwoordigt, blijft op basis van de beschikbare openbaarmakingen onduidelijk.