EE. UU. sanciona a facilitadores de criptomonedas en la red de cobro de trabajadores de TI norcoreanos
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 10 personas y una entidad vinculadas a los esquemas de trabajadores de TI norcoreanos, incluidos dos ciudadanos rusos acusados de convertir criptomonedas en efectivo. Las designaciones apuntan a una red que, según estima el Grupo de Expertos de la ONU, genera entre 250 y 600 millones de dólares al año para Pyongyang.
Escrito por la redacción de IA de CoinArticle · a partir de 2 fuentes citadas. Cómo trabajamos
Qué abarca la acción del Tesoro
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 10 personas y una entidad por presuntamente ayudar a trabajadores de TI norcoreanos a ganar dinero mediante empleos fraudulentos en empresas legítimas y a convertir esos ingresos en criptomonedas y moneda fiduciaria. Las nuevas entradas de la lista de Personas Designadas Especialmente (SDN) identifican ocho direcciones distintas de Ethereum y Tron, una de las cuales aparece asociada a ambos intermediarios rusos.
Los dos ciudadanos rusos mencionados en la acción son Ilya Aleksandrovich Boykov y Vitold Viktorovich Obertas. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Obertas cambió casi 2 millones de dólares en criptomonedas por moneda fiduciaria para funcionarios norcoreanos. Las designaciones también incluyen a los ciudadanos norcoreanos Kim Ki Hyok y Kim Hyo Dong, quienes gestionaban a trabajadores de TI con base en Rusia, y a First Financial and Technical Development Center, una entidad con sede en Rusia.
Cómo se movió el dinero
La firma de análisis de blockchain Chainalysis rastreó una ruta de pagos hasta un desarrollador que contribuyó con código a proyectos de blockchain y DeFi. Según Chainalysis, esa billetera recibió pagos en stablecoins cada dos semanas desde finales de 2022 hasta principios de 2023, un patrón similar al de un salario periódico. Los fondos se convirtieron en ETH, se trasladaron a través de billeteras de consolidación asociadas a entidades sancionadas y, finalmente, se enviaron a Boykov, quien transfirió las criptomonedas a Garantex, un exchange ruso que más tarde fue sancionado por las autoridades estadounidenses.
Se acusa a Obertas de actuar como intermediario financiero de funcionarios norcoreanos, ya que su billetera recibió fondos de Amnokgang Technology Development Company, una organización sancionada que participa en la gestión de delegaciones de trabajadores de TI en el extranjero. Chainalysis indicó que seis trabajadores norcoreanos vinculados a First Financial and Technical Development Center habían generado más de 750.000 dólares para esa entidad desde 2025.
Magnitud del problema y cifras en disputa
Las fuentes difieren en cuanto a la magnitud de los ingresos en juego. CryptoPotato, citando la acción del Tesoro, describe una red que genera cientos de millones de dólares al año. El Grupo de Expertos de la ONU estima que estas operaciones generan entre 250 y 600 millones de dólares anuales, un rango amplio que refleja incertidumbre en la estimación y no un total medido. Ninguna de las dos cifras ha sido auditada de forma independiente, y el rastro identificado por Chainalysis solo abarca las billeteras que pudo atribuir.
Investigaciones separadas han apuntado al mismo patrón. En abril, el investigador de blockchain ZachXBT descubrió registros vinculados a una operación norcoreana de falsos desarrolladores que generó más de 3,5 millones de dólares en criptomonedas. La investigadora de seguridad Taylor Monahan también ha afirmado que desarrolladores vinculados a Corea del Norte ayudaron a construir protocolos DeFi destacados, entre ellos SushiSwap y THORChain. Esas afirmaciones no se abordan en las designaciones del Tesoro.
Desafíos de detección
Chainalysis advirtió que la IA generativa está dificultando la detección del fraude de reclutamiento. Según se informa, los operativos utilizan currículos, fotos de perfil y videos deepfake generados por IA durante las llamadas de contratación para parecer legítimos. La advertencia de la firma refleja su propia evaluación, y el alcance del uso de IA en estas operaciones no ha sido cuantificado en la cobertura informativa.
Por qué importa
Para los traders
Las direcciones sancionadas y las designaciones de exchanges pueden desencadenar deslistados o congelamientos, por lo que conviene vigilar los flujos vinculados a Garantex y cualquier cambio en los filtros de los exchanges.
Para los inversores
La ampliación de las sanciones sobre los canales de cobro en criptomonedas indica un mayor escrutinio por parte de EE. UU. sobre los exchanges offshore que prestan servicios a estados sancionados.
Para los desarrolladores
Los equipos de protocolos deberían cruzar los datos de sus colaboradores y billeteras con las listas de la OFAC, ya que la infiltración a nivel de desarrollador es ahora una superficie de ataque documentada.
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