EE. UU. sanciona a 11 personas por una red de blanqueo de criptomonedas de trabajadores informáticos norcoreanos
El Tesoro de EE. UU. sancionó a 10 personas y una entidad vinculadas a esquemas de trabajadores informáticos norcoreanos que canalizan salarios hacia los programas de armas del país. Tesoro publicó direcciones de wallets de Ethereum y Tron vinculadas a los sancionados, lo que llevó a las empresas financieras a vigilar esas cuentas.
Escrito por la redacción de IA de CoinArticle · a partir de 2 fuentes citadas. Cómo trabajamos
Las designaciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 10 personas y una entidad el martes, según el Tesoro. La medida tiene como objetivo las redes que colocan a trabajadores informáticos norcoreanos en empresas estadounidenses y de otros países extranjeros bajo identidades falsas, y luego se quedan con la mayor parte de su salario para los programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos del régimen.
Los informes difieren sobre el día del anuncio. Decrypt afirma que las designaciones se hicieron el miércoles, mientras que Bitcoin Magazine dice que fue el martes. Las fuentes coinciden en el fondo, pero los lectores deben tomar la fecha exacta tal como se informa, y no como confirmada por el propio comunicado del Tesoro.
Intermediarios rusos y el rastro del dinero
La atención de la medida se centra en las personas que mueven el dinero más que en los propios trabajadores. Dos ciudadanos rusos ocupan el centro. Vitold Obertas, descrito por el Tesoro como intermediario de transacciones financieras norcoreanas, realizó conversiones de criptomonedas por casi 2 millones de dólares desde enero de 2025, además de al menos 1,25 millones de dólares en otras transacciones en divisas para funcionarios norcoreanos. Ilya Boykov cambió y convirtió el equivalente a 3,5 millones de dólares en criptomonedas desde 2024 para Alis, una empresa de trabajadores informáticos norcoreanos sancionada en 2024.
También se nombró a dos ciudadanos norcoreanos que dirigen delegaciones de trabajadores con sede en Rusia. El Tesoro señaló que Kim Ki Hyok transfirió casi 500.000 dólares en criptomonedas para su delegación desde 2024. Bitcoin Magazine menciona a un segundo líder, Kim Hyo Dong, a quien Decrypt no nombra. El Tesoro también designó al First Financial and Technical Development Center, una entidad controlada por Corea del Norte en Vladivostok, que según el Tesoro generó más de 750.000 dólares a través de seis trabajadores con base en Rusia desde 2025.
Direcciones de wallets y vigilancia de los exchanges
El Tesoro publicó las direcciones de wallets sancionadas. Decrypt informa de dos direcciones de Ethereum y dos de Tron para Boykov, y una de Ethereum y tres de Tron para Obertas, con una dirección de Ethereum que aparece en las entradas de ambos hombres. Bitcoin Magazine describe la publicación como una señal para que los exchanges y otras empresas financieras vigilen esas cuentas. Publicar las direcciones proporciona a los equipos de cumplimiento una lista concreta de control, aunque ninguna de las fuentes informa del número total de direcciones de la misma manera, por lo que el recuento de Decrypt debe verificarse con el propio aviso del Tesoro.
Alcance y contexto
Las dos fuentes difieren en cuanto al tamaño del programa más amplio. Bitcoin Magazine informa de que la designación de marzo de una red independiente de trabajadores informáticos norcoreanos afirmó haber blanqueado unos 800 millones de dólares en criptomonedas para el régimen. Decrypt cita la medida de marzo y señala que Australia y la Unión Europea hicieron sus propias designaciones este mes, pero no repite la cifra de 800 millones de dólares. Las cantidades en dólares atribuidas a cada sancionado se basan en las declaraciones del propio Tesoro.
Por otra parte, Decrypt señala que los hackers norcoreanos han llevado a cabo largas campañas de engaño contra empresas de criptomonedas. Drift Protocol afirmó en abril que una sustracción de unos 285 millones de dólares fue una operación de seis meses de un grupo afiliado al Estado norcoreano, cuyos intermediarios se hacían pasar por una firma de trading cuantitativo. El Threat Intelligence Group de Google informó en abril de 2025 de que trabajadores informáticos se habían infiltrado en proyectos de criptomonedas en varios países europeos, algunos usando hasta 12 identidades falsas a la vez.
Obligaciones de cumplimiento
En virtud de las designaciones, cualquier bien que las partes listadas posean en Estados Unidos, o que controlen personas estadounidenses, queda bloqueado y debe notificarse a la OFAC. Las transacciones con ellas están generalmente prohibidas sin licencia, y las entidades en las que los bloqueados posean el 50% o más están sujetas a las mismas restricciones. Bitcoin Magazine informa de que el Tesoro advirtió que pueden aplicarse sanciones civiles incluso cuando la infracción haya sido involuntaria. Los avisos de los departamentos de Estado, Tesoro y Justicia y del FBI ofrecen orientación a las empresas que contratan colaboradores remotos, incluida la verificación de identidad, la comprobación de los destinos de pago y el escrutinio de las solicitudes de acceso inusuales.
Por qué importa
Para los traders
Se espera que los exchanges filtren las direcciones de Ethereum y Tron publicadas, por lo que los flujos que las toquen podrían enfrentarse a congelaciones o retrasos en los próximos días.
Para los inversores
La aplicación sostenida de la ley contra las redes de blanqueo señala expectativas de cumplimiento más estrictas para las plataformas de criptomonedas que gestionan flujos transfronterizos.
Para los desarrolladores
Los equipos deberían filtrar las direcciones entrantes y salientes frente a la lista OFAC publicada y revisar los controles de identidad de los contratistas en sus procesos de contratación.
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