EE. UU. sanciona a ciudadanos rusos por blanquear criptomonedas para Corea del Norte
El Departamento del Tesoro de EE. UU. designó direcciones de Ethereum y Tron vinculadas a un esquema norcoreano que reclutaba falsos trabajadores de TI; los ciudadanos rusos Ilya Boykov y Vitold Obertas habrían blanqueado 3,5 millones de dólares y 2 millones de dólares en criptomonedas, respectivamente. La medida del 28 de octubre también apunta a un First Financial and Technical Development Center que opera en Rusia y enumera ocho direcciones.
Escrito por la redacción de IA de CoinArticle · a partir de 3 fuentes citadas. Cómo trabajamos
El esquema y las sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó el 28 de octubre direcciones de las blockchains Ethereum y Tron vinculadas a una operación norcoreana que colocaba a trabajadores en empresas legítimas bajo falsos pretextos para generar ingresos para el régimen. El Tesoro sostiene que los ciudadanos rusos Ilya Boykov y Vitold Obertas actuaron como intermediarios financieros: Boykov habría cambiado y convertido unos 3,5 millones de dólares en criptomonedas para Alis, una empresa sancionada en marzo de 2024 por sus vínculos con trabajadores de TI norcoreanos, mientras que Obertas habría gestionado casi 2 millones de dólares en conversiones de criptomonedas y al menos 1,25 millones de dólares en otras transacciones en divisas para funcionarios norcoreanos desde enero de 2025.
La medida también designó al First Financial and Technical Development Center, una organización controlada por Corea del Norte que opera en Rusia. Según el Tesoro, seis trabajadores sancionados junto con el centro generaron más de 750.000 dólares para el grupo desde 2025. La notificación de designación enumera ocho direcciones de criptomonedas en Ethereum y Tron vinculadas a esas partes sancionadas.
Cómo operan los trabajadores
Los operativos norcoreanos utilizan identidades robadas, documentos falsificados y personajes inventados para conseguir empleos remotos en empresas legítimas, y el régimen se queda con la mayor parte de los salarios. El Tesoro afirma que los trabajadores también han utilizado el acceso a redes corporativas para introducir malware y robar datos sensibles y de propiedad exclusiva, lo que convierte el esquema en un riesgo de seguridad además de una fuente de ingresos. Chainalysis informa de que los operativos han usado IA generativa para redactar currículos y cartas de presentación, prepararse para entrevistas técnicas y, en algunos casos, producir fotos de perfil generadas por IA y vídeos deepfake durante las llamadas de contratación.
Los puntos de salida del efectivo
Chainalysis rastreó las criptomonedas ganadas por un trabajador de TI norcoreano hasta Boykov, quien envió los fondos a Garantex, un exchange ruso ahora sancionado, para convertirlos en efectivo. El patrón apunta a intermediarios rusos y a exchanges sancionados como los puntos donde los ingresos en criptomonedas se vuelven dinero fiduciario utilizable, que es el foco de las designaciones actuales.
Contexto normativo
La medida de octubre sigue a una ronda de sanciones de marzo en la que el Tesoro apuntó a seis personas y dos empresas acusadas de blanquear 800 millones de dólares en criptomonedas para Corea del Norte. En conjunto, las dos rondas muestran que las autoridades estadounidenses apuntan cada vez más a los intermediarios que convierten las ganancias norcoreanas en efectivo, además de a los propios trabajadores.
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