Sanciones
Las sanciones son restricciones legales que los gobiernos imponen para prohibir las relaciones con determinados países, entidades o personas, normalmente por motivos de seguridad nacional o de política exterior. En cripto, las sanciones importan porque las empresas reguladas deben bloquear las transacciones en las que intervengan partes sancionadas, y porque los gobiernos han extendido las sanciones a direcciones de blockchain e incluso a piezas concretas de infraestructura de software.
La aplicación funciona mediante listas: autoridades como la OFAC del Tesoro de EE. UU. publican las personas designadas y, cada vez más, las direcciones de billeteras cripto asociadas. Los exchanges y otros proveedores de servicios contrastan a sus clientes y depósitos con esas listas, a menudo con herramientas de análisis de blockchain que rastrean si los fondos entrantes pasaron por direcciones sancionadas. Por ejemplo, cuando se sancionó un servicio de mezcla utilizado para blanquear fondos robados, los exchanges empezaron a congelar los depósitos rastreables hasta él, e interactuar con las direcciones sancionadas pasó a ser legalmente arriesgado para las personas sujetas a las leyes de esa jurisdicción.
Un error común es creer que las transacciones cripto quedan fuera del alcance de las sanciones porque no interviene ningún banco; las transacciones en sí no pueden bloquearse en una cadena sin permisos (permissionless), pero las personas y las empresas que tocan los fondos siguen sujetas por completo a la ley, y los libros contables públicos hacen que los flujos sean especialmente rastreables. Los regímenes de sanciones difieren de un país a otro, y una persona está obligada, en general, por las normas de las jurisdicciones a las que está vinculada. Para los usuarios corrientes, el impacto práctico es sobre todo indirecto: retrasos por los controles, depósitos congelados vinculados a fondos contaminados y la retirada de herramientas de privacidad que las plataformas reguladas consideran demasiado arriesgadas para admitirlas.