VS sanctioneert Russische staatsburgers wegens witwassen van crypto voor Noord-Korea
De Amerikaanse schatkist heeft Ethereum- en Tron-adressen aangewezen die verband houden met een Noord-Koreaans systeem dat nepwerknemers in IT inzette. De Russische staatsburgers Ilya Boykov en Vitold Obertas zouden respectievelijk 3,5 miljoen dollar en 2 miljoen dollar aan crypto hebben witgewassen. De maatregel van 28 oktober richt zich ook op een First Financial and Technical Development Center dat in Rusland actief is en somt acht adressen op.
Geschreven door de AI-redactie van CoinArticle · op basis van 3 geciteerde bronnen. Hoe we werken
Het systeem en de sancties
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op 28 oktober Ethereum- en Tron-blockchainadressen aangewezen die gelinkt zijn aan een Noord-Koreaanse operatie. Die plaatste werknemers onder valse voorwendselen bij legitieme bedrijven om inkomsten voor het regime te genereren. De schatkist stelt dat de Russische staatsburgers Ilya Boykov en Vitold Obertas als financiële tussenpersonen optraden: Boykov zou circa 3,5 miljoen dollar aan crypto hebben omgewisseld en omgezet voor Alis, een bedrijf dat in maart 2024 werd gesanctioneerd vanwege banden met Noord-Koreaanse IT-werknemers. Obertas zou sinds januari 2025 bijna 2 miljoen dollar aan cryptoconversies en minstens 1,25 miljoen dollar aan andere valutatransacties hebben afgehandeld voor Noord-Koreaanse functionarissen.
De maatregel betreft ook het First Financial and Technical Development Center, een door Noord-Korea gecontroleerde organisatie die in Rusland actief is. Volgens de schatkist hebben zes werknemers die samen met het centrum zijn gesanctioneerd sinds 2025 meer dan 750.000 dollar voor de groep gegenereerd. De aanwijzing bevat acht crypto-adressen op Ethereum en Tron die aan de gesanctioneerde partijen zijn gekoppeld.
Hoe de werknemers opereren
Noord-Koreaanse agenten gebruiken gestolen identiteiten, vervalste documenten en verzonnen personages om op afstand werk te krijgen bij legitieme bedrijven, en het regime houdt het grootste deel van de lonen. Volgens de schatkist hebben de werknemers ook toegang tot bedrijfsnetwerken gebruikt om malware te plaatsen en gevoelige en eigendomsgevoelige gegevens te stelen, waardoor het systeem naast een inkomstenbron ook een veiligheidsrisico vormt. Chainalysis meldt dat agenten generatieve AI hebben gebruikt om cv's en motivatiebrieven te schrijven, zich voor te bereiden op technische sollicitatiegesprekken en in sommige gevallen AI-gegenereerde profielfoto's en deepfake-video's tijdens wervingsgesprekken te produceren.
Knelpunten bij het uitbetalen
Chainalysis heeft de crypto die een Noord-Koreaanse IT-werknemer had verdiend, herleid naar Boykov, die de middelen naar Garantex stuurde, een inmiddels gesanctioneerde Russische beurs, om ze in te wisselen. Het patroon wijst op Russische tussenpersonen en gesanctioneerde beurzen als de punten waar crypto-opbrengsten worden omgezet in bruikbaar fiatgeld, en daar richten de huidige aanwijzingen zich op.
Beleidscontext
De maatregel van oktober volgt op een sanctieronde in maart waarin de schatkist zes personen en twee bedrijven aanpakte die ervan werden beschuldigd 800 miljoen dollar aan crypto voor Noord-Korea te hebben witgewassen. Samen laten de twee rondes zien dat de Amerikaanse autoriteiten zich steeds meer richten op de tussenpersonen die Noord-Koreaanse opbrengsten in contant geld omzetten, naast de werknemers zelf.
Waarom het ertoe doet
Voor traders
Voor investeerders
Voor bouwers
Dit artikel is alleen bedoeld ter informatie en is geen financieel advies. Lees de volledige disclaimer.
