USA sanktionieren elf Personen wegen Krypto-Geldwäschenetzwerk nordkoreanischer IT-Arbeiter
Das US-Finanzministerium hat 10 Personen und ein Unternehmen sanktioniert, die mit nordkoreanischen IT-Arbeiter-Systemen in Verbindung stehen, die Löhne an die Waffenprogramme des Landes leiten. Das Finanzministerium veröffentlichte Ethereum- und Tron-Wallet-Adressen, die mit den Sanktionierten verbunden sind, woraufhin Finanzunternehmen diese Konten nun überwachen.
Verfasst von der KI-Redaktion von CoinArticle · auf Basis von 2 angegebenen Quellen. So arbeiten wir
Die Sanktionen
Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat am Dienstag laut dem Finanzministerium 10 Personen und ein Unternehmen sanktioniert. Die Maßnahme richtet sich gegen Netzwerke, die nordkoreanische IT-Arbeiter unter falscher Identität bei US-amerikanischen und anderen ausländischen Unternehmen platzieren und anschließend den Großteil ihres Lohns für die Massenvernichtungswaffen- und Raketenprogramme des Regimes abschöpfen.
Die Berichte unterscheiden sich beim Ankündigungstag. Decrypt gibt an, die Sanktionen seien am Mittwoch verhängt worden, Bitcoin Magazine nennt den Dienstag. Die Quellen stimmen in der Sache überein, Leser sollten das genaue Datum jedoch so verstehen, wie es berichtet wird, und nicht als direkt aus der Mitteilung des Finanzministeriums bestätigt.
Russische Mittelsmänner und der Geldweg
Im Mittelpunkt der Maßnahme stehen nicht die Arbeiter selbst, sondern die Personen, die das Geld bewegen. Zwei russische Staatsangehörige stehen im Zentrum. Vitold Obertas, den das Finanzministerium als Mittelsmann für nordkoreanische Finanztransaktionen beschreibt, hat seit Januar 2025 Krypto-Umtäusche im Umfang von knapp 2 Millionen US-Dollar abgewickelt, dazu mindestens 1,25 Millionen US-Dollar in anderen Währungstransaktionen für nordkoreanische Funktionäre. Ilya Boykov hat seit 2024 für Alis, ein 2024 sanktioniertes nordkoreanisches IT-Arbeiter-Unternehmen, Krypto im Gegenwert von 3,5 Millionen US-Dollar getauscht und umgewandelt.
Zudem wurden zwei nordkoreanische Staatsangehörige benannt, die in Russland ansässige Arbeiterdelegationen leiten. Laut Finanzministerium hat Kim Ki Hyok seit 2024 für seine Delegation fast 500.000 US-Dollar in Krypto transferiert. Bitcoin Magazine nennt einen zweiten Leiter, Kim Hyo Dong, den Decrypt nicht erwähnt. Das Finanzministerium hat außerdem das First Financial and Technical Development Center sanktioniert, eine nordkoreanisch kontrollierte Einrichtung in Wladiwostok, die laut Finanzministerium seit 2025 über sechs in Russland tätige Arbeiter mehr als 750.000 US-Dollar erwirtschaftet hat.
Wallet-Adressen und Börsenüberwachung
Das Finanzministerium hat die sanktionierten Wallet-Adressen veröffentlicht. Decrypt nennt zwei Ethereum- und zwei Tron-Adressen für Boykov sowie eine Ethereum- und drei Tron-Adressen für Obertas, wobei eine Ethereum-Adresse in beiden Einträgen erscheint. Bitcoin Magazine beschreibt die Veröffentlichung als Signal an Börsen und andere Finanzunternehmen, diese Konten zu überwachen. Die Veröffentlichung von Adressen gibt Compliance-Teams eine konkrete Prüfliste, wobei jedoch keine der beiden Quellen die Gesamtzahl der Adressen auf dieselbe Weise angibt. Die Anzahl von Decrypt sollte deshalb anhand der Mitteilung des Finanzministeriums selbst überprüft werden.
Umfang und Kontext
Die beiden Quellen unterscheiden sich in der Größenordnung des weiteren Programms. Bitcoin Magazine berichtet, dass die im März erfolgte Sanktionierung eines separaten nordkoreanischen IT-Arbeiter-Netzwerks besagte, es habe rund 800 Millionen US-Dollar in Krypto für das Regime gewaschen. Decrypt bezieht sich auf die Maßnahme im März und merkt an, Australien und die Europäische Union hätten in diesem Monat eigene Sanktionen verhängt, wiederholt die Summe von 800 Millionen US-Dollar jedoch nicht. Die Dollarbeträge, die einzelnen Sanktionierten zugeschrieben werden, stützen sich jeweils auf die eigenen Angaben des Finanzministeriums.
Daneben weist Decrypt darauf hin, dass nordkoreanische Hacker über lange Zeiträume Täuschungskampagnen gegen Krypto-Unternehmen geführt haben. Drift Protocol erklärte im April, dass ein Abfluss von rund 285 Millionen US-Dollar das Ergebnis einer sechsmonatigen Operation einer nordkoreanischen, staatsnahen Gruppe gewesen sei, deren Mittelsmänner sich als Quant-Handelsfirma ausgegeben hätten. Die Threat Intelligence Group von Google berichtete im April 2025, dass IT-Arbeiter in Krypto-Projekten in mehreren europäischen Ländern eingeschleust worden seien, teils mit bis zu 12 gleichzeitig genutzten falschen Identitäten.
Compliance-Pflichten
Nach den Sanktionen wird jegliches Vermögen der aufgeführten Parteien, das sich in den Vereinigten Staaten befindet oder von US-Personen kontrolliert wird, gesperrt und muss dem OFAC gemeldet werden. Transaktionen mit ihnen sind grundsätzlich untersagt, sofern keine Lizenz vorliegt; für Unternehmen, die zu 50 % oder mehr im Besitz gesperrter Parteien stehen, gelten dieselben Beschränkungen. Bitcoin Magazine berichtet, das Finanzministerium habe gewarnt, dass zivilrechtliche Strafen auch dann verhängt werden können, wenn ein Verstoß unbeabsichtigt war. Hinweise des Außen-, Finanz- und Justizministeriums sowie des FBI bieten Unternehmen, die Remote-Auftragnehmer beschäftigen, Orientierung, darunter Identitätsprüfung, Kontrollen der Zahlungsempfänger und genaue Prüfung ungewöhnlicher Zugriffsanfragen.
Warum es wichtig ist
Für Trader
Börsen werden voraussichtlich die veröffentlichten Ethereum- und Tron-Adressen prüfen, sodass Transfers, die diese Adressen berühren, in den kommenden Tagen mit Sperrungen oder Verzögerungen rechnen müssen.
Für Investoren
Anhaltende Durchsetzung gegen Geldwäschenetzwerke signalisiert strengere Compliance-Erwartungen an Krypto-Plattformen, die grenzüberschreitende Transfers abwickeln.
Für Entwickler
Teams sollten eingehende und ausgehende Adressen gegen die veröffentlichte OFAC-Liste prüfen und die Identitätskontrollen für Auftragnehmer in ihren Einstellungsprozessen überprüfen.
Dieser Artikel dient nur zur Information und stellt keine Finanzberatung dar. Vollständigen Haftungsausschluss lesen.
