Sanktionen
Sanktionen sind rechtliche Beschränkungen, die Regierungen verhängen, um Geschäfte mit bestimmten Ländern, Organisationen oder Personen zu untersagen, typischerweise aus Gründen der nationalen Sicherheit oder der Außenpolitik. Im Kryptobereich sind Sanktionen wichtig, weil regulierte Unternehmen Transaktionen mit sanktionierten Parteien blockieren müssen und weil Regierungen Sanktionen auf Blockchain-Adressen und sogar auf bestimmte Teile der Software-Infrastruktur ausgedehnt haben.
Die Durchsetzung läuft über Listen: Behörden wie das OFAC des US-Finanzministeriums veröffentlichen benannte Personen und zunehmend auch zugehörige Krypto-Wallet-Adressen. Börsen und andere Dienstleister gleichen Kunden und Einzahlungen mit diesen Listen ab und nutzen dafür oft Blockchain-Analyse-Tools, die nachverfolgen, ob eingehende Gelder über sanktionierte Adressen gelaufen sind. Als zum Beispiel ein Mixing-Dienst sanktioniert wurde, der zur Geldwäsche gestohlener Gelder genutzt worden war, begannen Börsen, auf ihn zurückführbare Einzahlungen einzufrieren, und die Interaktion mit den sanktionierten Adressen wurde für Personen, die dem Recht dieser Rechtsordnung unterliegen, rechtlich riskant.
Ein verbreiteter Irrtum ist, dass Krypto-Transaktionen außerhalb der Reichweite von Sanktionen lägen, weil keine Bank beteiligt ist; die Transaktionen selbst lassen sich auf einer erlaubnisfreien Chain nicht blockieren, doch die Personen und Unternehmen, die mit den Geldern in Berührung kommen, unterliegen weiterhin voll dem Gesetz, und öffentliche Ledger machen Geldflüsse ungewöhnlich gut nachverfolgbar. Sanktionsregime unterscheiden sich je nach Land, und eine Person ist im Allgemeinen an die Regeln der Rechtsordnungen gebunden, mit denen sie verbunden ist. Für gewöhnliche Nutzer sind die praktischen Folgen meist indirekt: Verzögerungen durch Prüfungen, eingefrorene Einzahlungen, die mit belasteten Geldern verbunden sind, und das Delisting von Datenschutz-Tools, die regulierte Plattformen für zu riskant halten, um sie zu unterstützen.